常州警方摧毁一制售假发票网络 可开金额300亿

　　中新网常州3月18日电　(荆轩娴婷)记者今日从常州市公安局了解到，2010年1月29日至2月1日，常州市公安机关成功摧毁一个浙江台州籍制售假发票特大犯罪团伙，抓获成员91名，端掉制造、藏匿假发票窝点10个，缴获各种普通型增值税假发票30.8万张，假发票可开金额达300亿元。

　　1月29日下午2时，常州市公安局集结300余名警力，50余辆警车，分成掏窝点、抓头目、社会面清查和机动队等30余个行动小组，瞄准60余名重点涉案人员，对全市35个重点路段、巷口和58个茶室、麻将馆、棋牌室重要地点以及其他可能新发现的地方展开为期三天的集中拉网行动。

　　到2月1日上午，一举抓获浙江台州、湖北荆门和江苏省镇江、徐州、常州籍犯罪嫌疑人91名，其中常州市重要人物周海强等15人无一漏网，经过搜查缴获各类假发票308426份，端掉犯罪窝点10个，查获电脑、打印机、碎纸机9套以及假印章1000余枚等制假工具。1月29日晚上11时30分，本案头号人物周荣江(男，31岁，浙江省台州市人)从广州飞往南京后，专案组一路人马在省公安厅经侦总队带领下，通过多种工作措施，在南京米兰大酒店将其成功抓获。

　　为了打掉这一特大犯罪团伙，常州市公安机关经过了长达四个多月的精心经营和艰苦侦查。

　　一场由“名片”引起的风波

　　据常州市公安局新北分局副局长吉波介绍，2009年9月，正值全国公安机关打击发票犯罪专项行动期间，在常州市东北部约10平方公里范围内的一些高速公路出口处、市内交通要道口、大型集贸市场门口等部位，有人在向路人和过往车辆驾驶员大量散发代开发票名片，这个情况引起了新北分局经侦大队的警觉，并安排民警专门开展秘密调查。

　　一段时间后，调查民警发现：这些发名片的人起码有三五十人之多，都是为一帮浙江台州籍人员打工，工资按照发出的名片多少计算，每天收入在100元至300元之间不等，由于这些人警觉性很高，调查工作一时难以深入下去。

　　调查瓶颈——群众的眼睛是雪亮的

　　10月16日，天宁分局翠竹派出所接到群众举报称：翠竹新村13—2幢有一家人在对外开假发票，当处警民警赶到现场时，室内却空无一人。但发现了重达60余公斤的5万余张高仿真普通型假增值税发票，以及一台制造假发票的电脑、30余枚假印章等作案工具。因居住人暂住时间仅一两天，没有办理暂住手续，走访工作没有发现重大嫌疑线索。

　　10月17日，常州市公安局经侦支队将这一警情通报给市区各分局经侦大队，在得知新北分局前期侦查工作情况后，立即派两名业务骨干会同新北分局经侦大队进行案件串并工作，推断出上述两个警情均为一个犯罪团伙所为。鉴于案情重大、复杂，犯罪分子隐藏较深，市局深入打击发票犯罪办公室立即抽调经侦支队、新北分局、天宁分局、钟楼分局和交巡警支队等部门20余名警力，由经侦支队牵头组成联合调查组，按照“查明源头、查清人数、摸透网络、掌握交易”的工作要求，分组到情况较多的天宁和新北地区深入调查。

　　初露端倪——庞大专业的犯罪团伙

　　2010年1月初，联合调查组终于发现：在常州市的红梅、翠竹、朝阳、怀德等地区存在一个庞大的、专门从事制造贩卖假发票的犯罪团伙，人数在100人左右，组织严密，分工明确，为首分子是一个名叫周海强的浙江台州人。

　　2008年底，“制售假发票家族”出身的周海强来到常州，他对常州繁荣的经济、频繁的贸易心动不已，而且这里浙江台州籍老乡较多，简直是他“光大事业”的天堂。于是，他与暂住红梅、翠竹一带的“胖子”(葛优江)、“立地”(郑立地)等浙江老乡中的头面人物勾结成团伙，并迅速选择隐藏窝点和交易地点、购买作案工具、发展“马仔”、明确作案分工。

　　2009年初，这伙人开始陆续从广东“进货”，进行二次加工后，雇佣一伙外来无业人员，选择高速公路出口处、市内交通要道口、大型集贸市场门口等部位大量散发代开发票名片，物色到“应货方”后立即组织“马仔”们向“客户”送货，收取最高达到票额千分之三点数的交易费。

　　一年多来，这伙人的犯罪行为渗透到上述地区的几十个部位，而且逐步向周边的苏州、无锡、镇江等地蔓延，总交易量达到上百万份。联合调查组经过八次调整，终于绘制出清晰、完整的团伙组织网络图，制定了花名册。

　　成立专案组——精确打击彻底摧毁

　　1月22日，市局听取联合调查组专门工作汇报后，鉴于案情特别重大、危害特别严重，立即组建“1.22”专案组，由常州市公安局副局长汪明华挂帅，经侦支队、新北分局、天宁分局、钟楼分局、技侦支队和交巡警支队等部门精干警力组成，专攻此案。同时将案情向省公安厅作了专题汇报。经过一周时间的紧张而又艰苦的工作，专案组全面固定了该团伙的组织架构，摸清了所有15名主要犯罪嫌疑人和40余名“马仔”的姓名、身份、通讯工具和生活规律，掌握了绝大多数发票制造窝点、开票窝点和交易地点，控制了涉案地区的所有主要交通要道和作案交通工具。并于1月28日，准确捕捉到广东上线人物周荣江(周海强的哥哥)将于次日来常，这个团伙即将分散逃跑的的重要情报。

　　考虑到这一情况以及打掉这一团伙的时机已经成熟，市局下达了集中收网的命令。

　　该案件的侦破创造了今年全国深入打击发票犯罪专项行动以来个案抓获犯罪嫌疑人数和对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施数的最高记录，对一个犯罪网络摧毁的彻底性在全省乃至全国也极为罕见。

　　整个集中行动期间，专案组对每个涉案人员、场地、物品、环境都进行了全程刑事技术固定；每个搜查点配备消防人员携带云梯和专业开锁人员；每个屯票点配备一名税务干部，现场对缴获的发票进行取样鉴定。同时，加大审查力度，在确凿的证据面前，很快使所有犯罪嫌疑人如实交待了所犯罪行。从而为彻底铲除这个特大犯罪团伙，粉碎网络体系，严惩每一名不法分子提供了根本保证。

　　目前，此案对常州市税务部门造成的损失仍在调查统计中，税务部门也表示将实行发票认证，将查税和查票相结合，把发票管理纳入常态。也将对重点行业重点整治，对于货物运输、建安、房地产、广告、餐饮等购买和使用假发票的重点行业作为重点整治对象，将典型案例进行曝光。并对收票企业进行专项整治，凡已列支成本抵减利润导致少缴企业所得税的，将依法追缴并依法给予所偷税款0.5-5倍的罚款。