6月10日，因涉嫌非法集资诈骗，经检察机关批准，37岁的颜凤×以及涉案的其他5人被执行逮捕。颜凤×等人从2009年初成立广西源益鑫投资有限公司（下简称“源益鑫公司”）后，通过“订单—消费—返点”的幌子前后共骗取7300多名会员交纳的投资资金，违法经营，涉案金额过亿元。没什么背景，学历也不算高的颜凤×，何以在短短1年多的时间内，把如此多的“信徒”招至自己“麾下”？
高利诱惑7300多人 2010年3月31日，在自治区公安厅经侦总队的统一部署下，南宁市公安局经侦支队对涉嫌集资诈骗的广西源益鑫投资有限公司依法进行查处。
经警方调查了解到，源益鑫公司从2009年3月初开始，打着“订单—消费—返点”的幌子，利用高额返利为诱饵大量发展会员，骗取会员交纳投资资金，进行违法经营。
对于一些手上资金不算多，但又急于致富的人来说，源益鑫公司提供的这个投资游戏平台颇有诱惑力。源益鑫公司规定，参与者向公司交纳5元，即可成为公司会员；尔后会员每月向公司交纳200元至60000元不等的现金，就可以进行相应等级的消费投资，然后会员按交纳的资金额度，从第二个月开始，每个月可以获得所交现金50%的内部消费额度（此消费以类似提货卡的方式，只能在公司内消费产品或到与公司签约的KTV、汗蒸馆等进行消费）；从第三个月起，可得到当月所交现金30%的现金返利，并从第四个月开始，可以得到在上一个月返利再加上该月交纳订单资金50%的返利，整个投资返利的周期为9个月。
按照该模式计算，源益鑫公司现金返利的比例高达1∶1.36，如果加上消费额度，在这一周期内整个获利比率，将会达到1∶1.81。据介绍，受骗的人群大多为一些经济实力不强的老年人或无业人员，他们的投资大多在2000元左右。
南宁市经侦警方介绍说，源益鑫公司的运作，是靠不断吸取会员资金，用后来会员所交纳的资金，支付前面会员的返利来完成。前后有7300多人被吸收为会员，涉案金额达1亿多元。
虚假道具骗人入会 南宁市经侦支队五大队副大队长刘昱说：“源益鑫公司返利提成的额度，大大超过了会员所投入资金，在如此高的返利和提成情况下，公司资金链随时会断裂，最终会导致会员缴纳的资金血本无归。”
在警方查处该公司后，发现它根本没有实体企业存在。该公司的会员，为何会如此相信源益鑫公司呢？
原来，在成立伊始，源益鑫公司在互联网上进行大量的虚假广告宣传，对外声称其拥有房地产、教育投资、娱乐健身、化妆品、电脑网络等大量经济实体，号称该公司是集产品生产和提供服务，是直接面对消费者的新型经济体，还宣称公司这种经营模式中的现金返利，是来源于减少产品和服务市场流通环节的费用成本。一些多了个心眼的投资者，还真的对该公司做过一番考察，考察的结果却是该公司属于正规在工商部门注册的公司，而且办公场地装修得也颇有气势。
让投资者们心里更为踏实的是，该公司因创新经营模式，董事长颜凤×于2009年8月29日，在人民大会堂召开的“第四届中国企业发展自主创新论坛暨建国60周年创新人物颁奖典礼”中，荣获“创新人物”奖。然而，在百度网站搜索到的该届49位“建国60周年创新人物”得主中，并未能找到颜凤×的资料。经警方查明，投资者在该公司看到的相关证书，实际上是颜凤×为了增加自己的能量，花钱所购得。
该公司还向投资者展示一个“自治区政府重点联系单位”的匾额。他们内部宣称“这是自治区政府颁发的”，但在这个匾额的“自治区政府”字样后，还有“广西信息港”这个“尾巴”。
转移资金前被抓获 警方深入调查后又发现，源益鑫公司根本没有任何产品生产基地及服务的经济实体，那些被他们所宣传的经济实体，均是一些与之签约提供商品的商家（如南宁达金生黑豚养殖公司、珠海南方海外化妆品公司等）或其骨干人员虚假注资成立的公司（如广西生意投资担保公司，注册资本一亿元，经初查为虚报注册资本），根本不是源益鑫公司的产业或子公司。
据警方调查掌握，源益鑫公司还在我区及省外大量成立分公司，分公司分布在广西、吉林、湖北、上海、河南、云南等9个省市。各地公安机关目前正在对源益鑫公司的非法行为进行依法查处。
就在采取抓捕行动的前几天，警方监控到源益鑫公司有大量资金外流。3月31日，南宁市经侦支队立即对源益鑫公司刘某等多名犯罪嫌疑人实施抓捕，并及时对该公司在南宁的场点进行依法查封。到目前为止，该支队共刑拘犯罪嫌疑人6人，依法逮捕5人，该案首要犯罪嫌疑人颜凤×也于5月3日被抓获归案，调查中审查相关人员100余人，查扣涉案电脑及相关财务资料一批。
经侦支队还冻结了源益鑫公司相关涉案账户，下一步工作将围绕涉案款的去向加大调查力度，尽最大努力减少人民群众的损失。
作者：段钦中 潘艳明 (来源：广西新闻网-南国早报)
(责任编辑：news1)
来源：广西新闻网
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