深圳整治地下钱庄等经济犯罪 批捕47人涉案23亿

　　【深圳商报讯】（记者 包力 通讯员 孟广军）今年4月以来，深圳市公安局在全市范围组织开展集中打击整治“地下钱庄”等六类突出型经济犯罪。记者昨天从市检察院获悉，近期，该院已陆续受理该类案件19件49人，已以涉嫌非法经营罪批准逮捕19件47人，这批案件涉案金额达人民币23亿多元。

　　市检察院侦查监督一处副处长黎胜介绍说，从批捕的案件中看，一些“地下钱庄”从事非法经营活动已经长达三四年，涉案金额巨大。有的团伙通过非法买卖外汇及套现业务，其非法经营数额高达10多亿元人民币，非法获利100多万元人民币。

　　2008年7月，犯罪嫌疑人吴某丰购买了深圳市北大龙通讯设备有限公司、多利宝科技有限公司等3个空壳公司，开立对公账户及网上银行业务，同时用身份证在中国工商银行、招商银行等多家银行开设账户，租用住宅小区房屋作为经营场所，非法从事资金支付结算业务。吴某丰雇佣了犯罪嫌疑人吴某斌、郑某彬两人，自己负责联系“客户”，吴某斌前往各银行办理开户、支票转账并将现金交给客户，郑某彬在“经营场所”通过电子银行系统收付客户资金。每笔“交易”收取客户千分之一至千分之五不等的手续费。已有证据表明，自2008年12月至2010年4月，吴某丰等3人通过空壳公司的对公账户以及吴某丰、吴某斌的个人账户，为深圳市数家公司转账和提取现金达2200多万元人民币。

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　　“地下钱庄”

　　“地下钱庄”是指非法经营外汇买卖以及支票套现提现业务，通过赚取外汇买卖差价、收取套现提现手续费，牟取非法利益，通常利用空壳公司进行资金支付结算业务。

　　“地下钱庄”严重扰乱了正常的金融管理秩序。它冲击现行外汇管理体制，影响银行储蓄、结汇等正常业务的开展，影响证券市场交易秩序，是跨境资本流动的暗渠，长期发展隐藏金融风险。同时，它为企业偷逃税费提供了资金外逃的地下渠道，造成国家的税收损失、外汇流失并蚕食银行利益；还为犯罪分子提供洗钱渠道，容易助长贪污、走私、贩毒、骗税、侵吞国有资产等上游犯罪。