意大利再爆900万欧元洗钱案 华人公司涉案被查

　　据意大利《欧洲华人报》报道，罗马警方近日查获一起疑似通过向中国汇款来洗钱的案件，涉案金额达900万欧元。

　　据报道，目前被立案调查的共有31名意大利人和华人，涉案的既有意大利人公司，也有华人公司。负责调查此案的意大利反黑局罗马分局8月6日估计，涉案金额在900万欧元左右，其中近300万欧元已被冻结，另有约合600万欧元的动产和不动产被查封。

　　反黑局在调查中发现，罗马几家投资公司和汇款公司的一些资金流动十分可疑。税警最终锁定了总部位于罗马的两家汇款公司， 它们通过其遍布意大利的子公司，将未申报来源的巨额欧元汇往中国大陆。

　　由于这两家汇款公司门市部顾客稀少，调查人员推测，它们汇往境外的钱另有来源，可能是通过伪造汇款客户或涂改客户资料，把来路不明的钱汇往中国。税警们认为，很多罗马地区走私造假的非法所得钱财可能通过这种方式被洗“白”。

　　经济危机发生后，意大利政府为减少税收损失，着手打击“灰色经济”，近年来不断增长的流向中国的汇款引起当局注意。今年6月，意大利警方在全国展开了打击华人犯罪团伙的突袭行动，重点是中北部的佛罗伦萨和普拉托。警方称，这个犯罪团伙把“黑钱”通过“Money2Money”的汇款公司汇回中国。