兰州警方破获特大电信诈骗案 一条短信套走20万

　　兰州警方破获特大电信诈骗案

　　其中兰州两案涉案现金40余万元 民警辗转五省历时20余天在云南擒获5名嫌犯

　　近日，兰州警方辗转五省市，行程万里，摧毁了以林志艺为首的电信诈骗团伙，涉及金额高达40余万元。办案民警首次详细向市民公布了犯罪团伙内部成员分工精细、制度严明的诈骗手段以及团伙成员从购买作案设备群发虚假短信到诈骗得手跨地取款的全部过程。

　　设下连环陷阱

　　一条短信套走20万

　　2010年4月21日，受害人李某向警方报案称，当日，其手机上收到一则短信，内容是“建设银行小信使提醒您，建设银行已成功从您的信用卡中扣除1200元年费，请注意还款日期，详情咨询400-6813799建设银行信用卡部。”李某觉得非常蹊跷，他并没有在建行办理过信用卡。为了弄清事情缘由，李某与短信提示的电话进行联系。对方称银行系统记录其2010年4月2日在兰州市南昌路建设银行办了透支银行卡，此卡4月18日透支了10万元人民币，如果你没有消费就赶快报案，让其赶快与公安部经济犯罪中心联系。通过几次的电话询问，电话那头的“工作人员”建议立即进行资金保全，并让李某先不要去银行查询，防止打草惊蛇。于是，李某根据所谓工作人员的电话提示进行资金保全，结果把卡里的20万元稀里糊涂地转移到犯罪嫌疑人指定的银行卡里了。事后他才恍然大悟，便立即向警方报案。5月8日受害人王某报案称，5月7日其被两男一女以身份信息泄露需要对其银行卡内的财产进行保护为由，诱骗到ATM机进行转账操作，骗去20万元。

　　民警辗转五省

　　以卡找人终擒骗子团伙

　　结合两案相似之处，根据犯罪嫌疑人留下的电信信息、银行卡信息，警方成立专案组全力破案。5月19日，民警赶赴哈尔滨市开展手机卡追查工作时发现，作案手机从4月20日15时至21日16时，向甘肃兰州、定西、甘南等地连续发送702条虚假短信，该卡没有机主登记的任何信息。民警判断，该手机卡系嫌疑人临时作案购买的，归属地不明确。民警随即决定赴杭州以王某被诈骗案为切入点进一步开展侦查工作。到达杭州后，民警发现嫌疑人作案手机卡只在案发当天发送过三百余条虚假短信，第二日停机，任然无法判断手机归属地。于是民警调整侦查思路，从嫌疑人使用的银行卡入手，连夜赶赴湖南娄底开展查询工作。到达湖南后，经查发现嫌疑人部分款项又是从杭州ATM机取款，其余款项从杭州ATM机转账。5月24日民警二入杭州，通过调取银行柜员机监控录像，获取了犯罪嫌疑人的体貌特征，民警进一步获悉套取受害人钱款的持卡人在云南德宏州附近。6月2日民警又立刻奔赴云南。在德宏警方的大力支持下，专案组民警掌握了犯罪嫌疑人的具体落脚点。通过连续摸排、蹲守，民警在6月9日上午将正在发送诈骗短信的林志艺等5名犯罪嫌疑人全部抓获。当场缴获28部短信群发器、40部手机、140张手机卡、具有隐蔽发送短信功能的两台电脑等作案工具。经突审，犯罪嫌疑人交代了自今年4月20日至6月8日不间断向甘肃、新疆、河南等省份发送虚假短信数十万条，利用电话假冒银行、公安人员诈骗多人的犯罪事实，兰州市公安局接报的两起诈骗案件也是他们实施，涉及金额40万元。其余案件的查证和落实工作正在进行中。

　　骗子精细分工

　　每一步按照规定程序操作

　　经审讯，犯罪嫌疑人交代了通过短信诈骗的详细过程。林志艺的上线“老杨”（在逃）负责提供诈骗用的电脑、手机卡、银行卡，并向其传授作案方法。林志艺是工作点的负责人，除负责接受上线指令外，还招募、组织其他犯罪嫌疑人实施诈骗活动，并接“三线”电话冒充银联卡管理中心的工作人员；上官德源负责用电脑手机发送假短信，接“二线”电话冒充公安部经济犯罪侦查中心工作人员；项论心、刀晓霜、王金红负责接“一线”电话冒充银行工作人员。林志艺等5人在发短信、接电话诈骗时各自呆在各自的房间里，互不干扰、不互通信息，每个人只知道自己负责的环节，除林志艺外其他人不知道诈骗到手的具体金额。每天下班后，所有的作案手机全部上缴由林志艺统一保管。犯罪嫌疑人每一步严格按照团伙内部规定程序操作，林志艺等5人具体通过发送虚假短信实施诈骗，上线“老杨”则安排“车手”负责从银行卡里转账、取现。团伙成员作案手机和生活手机分开使用，作案时使用的电话多为400网络虚拟电话。犯罪嫌疑人实施诈骗时每过三至五日就更换“400”电话号码，更换手机卡，及时清除电脑里发送诈骗短信的记录，定期销毁记录诈骗得逞相关信息的纸张。他们采用甲地买手机卡、乙地用他人身份证办理银行卡、丙地发诈骗短信、丁地取款的跨地域作案方式逃避公安机关的打击。

　　本报记者 李升 特约记者 郭静

　　《兰州晨报》供稿