墨西哥毒品美元投资墨美经济部门 通过金融入境

　　人民网12月15日电　据英国BBC电台发自墨西哥城的报道，在墨西哥贩毒集团的收入相当于国内生产总值的2-3%.贩毒集团将其利润在墨西哥和美国的正规经济部门投资。

　　报道说，每年从美国有190-290亿美元非法活动特别是贩毒的收入注入墨西哥。其中一部分再回到美国或是转到“逃税的天堂”。贩毒团伙用这些资金购买武器和车辆。墨美两国政府共同研究了非法资产的情况。分析人士指出，部分资金已经投资到两国的一些正规经济部门。这一因素使得在国家的中、南部及边境地区经济危机的冲击不是那么严重。

　　墨西哥政府最近制定了一项新的打击洗钱的计划。内容包括用现金购买汽车、房子、首饰或飞机限于10万比索（合7000美元），企业存款每月上限为1.4万美元。在锡纳罗亚州，三大收入来源分别是旅游、出口蔬菜和贩毒。贩毒得来的美元多数通过货车、汽车的后备箱或旅行袋进入墨西哥。近一半通过金融交易入境，蒙特雷、瓜达拉哈拉、古利亚坎是洗钱活动最多的几个城市。毒品入境后被分散到多方面合法的经济活动中去。如购买和建设住房、餐馆或买汽车。

　　美国政府也对一些企业与有组织犯罪团伙合作产生质疑，如美容院的交易、肉舖、汽车修理车间和旅行社等。墨西哥政府提出防止用非法资金进行交易的财政措施。但是也有一些更尖端的部门对非法资金可能很脆弱。墨西哥中央银行前行长奥蒂斯对非银行中介人的洗钱活动的风险发出警告，如向房地产商提供资金的企业，或是支持中小企业的金融公司。当局对它们很少检查。如今年年中在全国有1704家进行抵押的公司，但是只有23家是正规企业。在一些州情况更加严重，如锡纳罗亚州，注入的毒品美元超过当地的经济创造的收入。为了打击贩毒集团的资金，墨西哥财政部提出了国家预防和打击洗钱、资助恐怖主义的战略，采取阻止非法资金进行交易的财政措施，修改某些法律限制现金的交易。与其他国家特别是美国政府进行合作，有效地打击贩毒。（管彦忠）

　　作者：管彦忠