湖北破获特大电信诈骗团伙 赃款达1.4亿元(图)

缴获的部分银行卡

抓获诈骗团伙头目褚伟成

　　湖北破获特大跨国跨境电信诈骗团伙 赃款1.4亿

　　其中一人被骗2311万元，刷新电信诈骗案值纪录

　　公安部昨发动第3次跨境抓捕

　　楚天都市报讯 （记者吴昌华 实习生骆宁 通讯员龚轩）电信诈骗有多凶险？仅一名受害人就被骗2311万余元！这个让人瞠目结舌的数字，再次刷新了电信诈骗案值的最高纪录。

　　昨日，由我省警方主导侦破的“11·30”电信诈骗专案进入尾声，公安部统一组织内地9省警方，协调中国台湾警方，并争取到菲律宾警方的配合，于下午3时同时展开集中抓捕行动。是役，我省警方分赴5市，一举抓获以8名台湾人为首的36名犯罪嫌疑人。这是今年公安部第3次对电话诈骗实施跨境统一抓捕行动。

　　昨日下午，记者来到设在省公安厅刑侦总队的湖北分指挥部，采访了此案侦破的详情。

　　七旬退休老爹被骗21万

　　今年8月17日下午4时30分许，十堰市公安局接到70岁的退休工人郭爹爹报案。原来，当天上午11时30分许，郭家座机响了，传来一段自动语音，大意为：我们是武汉市公安局，有线索表明您参与一起重大诈骗案，可能您的身份证和银行卡信息泄露，被犯罪分子利用，请按9转办案警官电话。

　　郭爹爹一下子懵了,按了转接后，一男子自称是“陈吉祥”警官，声称郭爹爹的银行卡信息已被犯罪团伙掌握，可能遭受损失。为此，公安机关将冻结该账户，建议郭爹爹将所有存款转至“公安局安全账户”保管。“陈吉祥”还告知“武汉市第二人民法院审判长李冲”的电话。郭爹爹接通“李冲”电话，“李冲”证实确有其事。郭爹爹查询来电号码确系武汉市公安局总机，便将存款21万元全部转入对方提供的账户，此后发觉上当。

　　郭爹爹的儿女不在身边，婆婆又瘫痪在床。民警深感痛心。省委常委、公安厅长吴永文对此批示：要从关注民生的高度，全力侦破。省公安厅党委副书记、副厅长尚武直接组织指挥，从省市公安机关抽调30余名精干力量组成专案组展开调查。

　　巨大诈骗网络惊动公安部长

　　郭爹爹报案后，十堰警方发现，21万元在十几分钟内即通过网银转账，分散到11个账户，然后分别在厦门、珠海取现。8月19日，专案民警即奔赴厦门、珠海。

　　此后经2个多月艰苦侦查，十堰市公安局刑侦支队长黄晓滨率民警先后转战7省10多个城市，终获重大突破。专案民警掌握了诈骗团伙用于洗钱的“内线”账户，由此发现一个庞大的诈骗网络。该网络除在厦门、珠海之外，还在湖北武汉、黄石的ATM机取款，再转往广东东莞洗钱。拨打诈骗电话的窝点有10个，都远在菲律宾，其顶级头目则隐藏在台湾。

　　因案情重大，专案组进京向公安部汇报。

　　公安部获悉，10月、11月，全国相继发生案值特别巨大的电话诈骗案：10月19日，四川王某被骗387万元；11月2日，云南做房地产和玉石生意的揭某被骗2311万余元，刷新了大陆电信诈骗案值之最；11月2日，黑龙江白某被骗182万元；11月16日，北京乔某被骗1355万元……

　　调查发现，以上特大案件与郭爹爹被骗案为同一团伙所为。公安部部长孟建柱、常务副部长杨焕宁及多位副部长相继作出批示。11月30日，公安部召开专题会议，将此案命名为“11·30”专案，由公安部直接组织指挥侦破。

　　公安部第3次组织跨境抓捕

　　据查，这是一个以台湾人曹世勋、褚伟成为主要成员的80余人诈骗团伙。12月26日，公安部召开部署会，确定于27日下午3时全国7省市（湖北、黑龙江、北京、四川、云南、重庆、广东），与中国台湾及菲律宾警方联手开展同步抓捕行动。

　　是时，湖北分战场专案指挥长尚武一声令下，我省专案组150余名民警分5个行动小组，在广东东莞、福建厦门、江西赣州、湖北武汉、黄石等地，一举抓获曹世勋、褚伟成等36名犯罪嫌疑人（其中台湾籍8人）；共摧毁地下钱庄1个、取款转款窝点4个，冻结银行卡账户13个；缴获作案用的银行卡1200张（还有大量未启用的新卡）、电脑17台、U盾150个，缴获人民币30万余元、台币20万余元。警方现已查明，该团伙用于洗钱的一个账户，入账就高达2亿多元。该案受害人以老人、妇女居多，也有多名大学教授，甚至有警察家属。据保守估计，赃款达1.4亿元。

　　据介绍，这是公安部第3次组织打击电信诈骗跨境统一抓捕行动。此前的6月21日，公安部协调大陆16省市与台湾警方，对“10·11”专案同时收网，共抓获犯罪嫌疑人150余名，我省在武汉市抓获1名嫌疑人；8月25日，公安部对“8·10”专案统一实施抓捕，两岸共抓获电信诈骗犯罪嫌疑人400余名，该案主犯罗世刚等50余人在武汉落网。

　　狡兔三窟的电信诈骗网

　　电信诈骗是非接触型犯罪，犯罪团伙地域跨度大、诈骗金额高，导致侦查难、取证难，想追回赃款非常困难。

　　办案民警介绍，电信诈骗已形成完整的分工协作。据目前掌握的案情，诈骗大陆居民的团伙最上层往往隐藏在台湾，他们将诈骗台词编写成数个版本的“剧本”，交由拨电话的“公司”；拨电话的“公司”负责人也是台湾人，将窝点设在菲律宾，招募大陆人士以旅游者身份前往“打工”。他们通过互联网拨打网络电话，使用“来电任意显”技术，按号段群拨电话，使用自动语音，往往有千分之一的电话按语音提示接通人工服务，这些人就会成为诈骗目标。此外，还有负责取款、转账、洗钱的“汇水”公司。它组织“车手组”、“洗钱组”。“车手”负责取款、汇款，每取出、汇款一笔钱，可获得0.5%-0.8%的报酬。还有“公司”专门提供银行卡。

　　反之，如果诈骗目标对准台湾居民，其头目往往隐藏在大陆。如“8·10”专案的头目罗世刚就隐藏在武汉，其拨电话窝点设在厦门。

　　警方介绍，赃款通常最终被转往台湾。由于司法程序、调查取证等方面的原因，追回赃款非常困难。

　　警方提醒：不要相信陌生人的转账电话

　　昨日，省公安厅刑侦总队总队长魏伟表示，电信诈骗犯罪危害极其巨大，警方予以打击仍然任重道远，广大群众需加强防范。

　　魏伟提醒市民，如果接到陌生来电声称“身份信息、银行卡信息泄露”、“被犯罪集团利用”、“电话欠费”、“购车退税”、“亲友受灾需救助”、“信用卡消费”、“转账短信”等，进而要求你向指定账号转款的电话和短信，一律不要相信，同时可拨打110求助。