香港人东莞开赌博公司4年吸金50亿 嫌犯量刑轻

　　港人开赌博公司4年吸金50亿 厚街半数警力出动捣赌巢

　　东莞史上最大跨境网络赌博案23名案犯获刑，一香港籍主犯仍在逃

　　信息时报讯 （记者 聂奇文 通讯员 吴利娜 谭伟凡） 一个跨越港澳台、东莞等地的23人网络赌博团伙，在东莞多镇开设赌博网络公司，4年“吸金”50亿元。2010年5月16日，这个东莞史上最大的网络赌博团伙被警方端掉。近日，东莞市第三人民法院公开审理此案，案犯张某等11人以开设赌场罪获刑五年至一年六个月不等的刑期，案犯刘某等12人以赌博罪获刑一年六个月至一年三个月不等的刑期。所有案犯都表示服判。昨日，东莞检方透露，该团伙一香港籍主犯仍然在逃，警方正在全力追逃。

　　厚街半数警力出动捣赌巢

　　这个曾被列为2010年公安部打击网络赌博犯罪十大典型案例之一的疯狂赌博案，案犯四年来主要活动在港澳台、东莞厚街、横沥、桥头和常平等镇区。2010年3月，东莞警方根据线索发现这个用网络赌博的团伙，同年5月16日，东莞厚街警方为主导力量开展统一专项行动，一举摧毁这个特大跨境网络赌博犯罪集团。

　　据检察院介绍，行动中仅厚街警方就出动了一半警方，随后还出动1/3警力参与对嫌犯的突审工作。案件进入检察程序后，仅涉案账单就多达3000页，最终检察院方面的审结报告近80页。

　　据警方此前的通报，“5·16”统一行动抓获了香港人张某等犯罪嫌疑人共26人，其中香港籍人员6人。警方现场还查获了63本账薄，据初步统计数据，该团伙每月赌博流水资金就超过了70亿元人民币。警方还端掉了该团伙3个网络赌博对数窝点和4个聚赌窝点，现场查扣了39台作案电脑， 冻结资金1400余万元人民币，查扣现金人民币13万元、港币2万元。

　　港人开公司代理网上赌博

　　据法院查明，自2006年起，多名香港人化名为“杰叔”、“勇哥”等在东莞多个镇区先后成立了代号为 “930”、“147”的赌博对数公司，并雇请张某等人负责日常管理工作。涉案人员中有13人在“147”对数公司工作，主要负责为下线代理开设账户和对会员赌博情况进行日常核对，提供交收数据。另外有8名涉案人员在“930”对数公司工作，主要负责统计分析会员输赢情况，并按照组织者的指示进行“跟投” 牟取暴利。

　　这些赌博公司通过为多个境外赌博网站担任股东和总代理等职务，获取赌博账号及密码发展赌客到赌博网站上赌博。然后，张某等管理人员从赌博网站谋取分红、“回水”等非法利益。期间，“杰叔”等人还设立了代号“F4”等多个赌博投注公司，由张某等人负责运作管理，直接从事赌博投注活动谋取非法利益。其中，高层管理人员按照层级获取分红、“回水”，其他低层受雇人员按级别获取相应的工资。

　　11案犯被判开设赌场罪

　　由于涉案人员众多、作案地点跨越港澳台、东莞等地，案情错综复杂，社会影响极其恶劣。东莞市第三市区检察院及时介入此案，对包括6名香港人在内的23名被告人以涉嫌开设赌场罪和赌博罪依法提起公诉。

　　近日，东莞市第三人民法院公开开庭审理了张某等23人团伙网络赌博案。法院最终认定，张某、陈某等11名被告人犯开设赌场罪，分别判处他们五年至一年六个月不等的有期徒刑，并处10万元至1万元不等的罚金。同时，法院认定刘某、梁某等12名被告人犯赌博罪，依法判处其一年六个月至一年三个月不等的有期徒刑，并处1万元至6千元不等的罚金。宣判后，所有被告人都表示服从判决，没有提出上诉请求。

　　案情特点

　　案犯多为80后90后 熟悉网络反侦查力强

　　昨日，检察院相关人员分析了该案的主要特点。除了具备了网络赌博案“金字塔”式层级管理和“熟人网络”的共有特点之外，该案还具备了跨境、持续时间长、案犯年龄偏小反侦查能力强等独有的特点。

　　特点1 “金字塔”式团伙赌博

　　据检察院分析，网络赌博的组织者和管理层人员都是香港人，该网络赌博团伙形式是“金字塔”式结构 ，顶层人员在内地雇佣管理人员开设赌博网站，分为“股东、总代理、代理、会员”等层级，实行严格的层级管理。

　　特点2 分工明确“企业化”运作

　　网络赌博组织者在东莞雇佣相关人员后，主要通过电话遥控指挥，团伙成员和会员之间也都是通过电话联络。

　　赌博公司实行企业化管理，高管管理人员可以定期获得赌博公司的“分红”、“回水”，代理级别越高 ，分红比例就越高。而境内受雇人定时定点在赌博窝点上班，每月按级别获得相应的固定工资。

　　特点3 跨境操作取证困难

　　网络赌博公司都是跨境管理，团伙骨干成员一般都住在境外，赌博网络上面的资料都经过境外服务器处理，一有风吹草动便停止网页运作，给警方取证带来很大困难。

　　特点4 案犯多为80后90后

　　案犯大部分是80后、90后，年龄层次非常小。一方面，这些年轻案犯对网络系统操作和银行走账程序非常熟悉，另一方面，在作案的时候非常谨慎，反侦查能力非常强，给办案带来很大难度。

　　特点5 多为亲属老乡关系

　　该起网络赌博案涉案人员众多，达到23人。这些人的关系非常复杂和紧密，多为近亲属和老乡关系，他们平时紧密的联系也给办案带来了不便。

　　特点6 持续时间长达4年

　　该案除了跨境涉及多地之外，持续时间也长达4年之久。案件仅在东莞就涉及到了厚街、桥头、横沥、常平等镇区。

　　释疑

　　涉案金额大为何判的轻？

　　张某等23人团伙4年时间内吸金50亿元，跨地区、跨时空作案，持续时间长、涉案赌资巨大，但是最终法院最高刑罚判处5年有期徒刑。赌博危害性和量刑较轻成为此案的争论焦点。

　　东莞市第三市区检察院有关人士解释称，相比传统赌博案件，网络赌博案的危害性确实要大很多，在时空地域和利益分配范围等方面都有着无限放大的危害性。然而，目前在对网络赌博案的危害性和量刑方面也确实存在着不对称性，即罪大于罚。

　　根据我国刑法规定，开设赌场罪是指行为人以营利为目的，为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具、筹 码、资金等组织赌博和索要工具费的行为。该犯罪的主体为一般主体，所侵犯的客体及犯罪主观方面与 赌博罪基本相同，开设赌场罪在客观方面则表现为给赌博行为提供场所和便利等组织赌博的行为。开设赌场的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节特别严重的处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

　　检察院解释说，从网络赌博案的隐蔽性、涉案赌资金额以及产生影响等方面来说，网络赌博案的危害性非常大，但是在法律适用方面，即便是“情节特别严重”的情况，目前法律规定也只能判处十年有期徒刑，这是造成量刑较轻的主要原因。