广东省破获国际电信诈骗案 犯罪团伙自编教科书

　　15万诈骗案牵出特大电信诈骗集团

　　省公安厅解密“5-13”国际电信诈骗案

　　深圳报业集团驻穗记者 李明

　　通讯员 曾祥龙 刘晓鹏

　　昨日下午，广东省公安厅召开侦破“5·13”特大跨国跨境电信诈骗案汇报会及战果展。这个涉及资金1.2亿元的跨境跨国电信诈骗集团是从一个15万元的电信诈骗案牵出的。

　　该团伙总部设在台湾，租用互联网网络传真平台和非法电信运营商线路，对中国、韩国等民众进行诈骗。团伙下设四大分支，境内外相互勾结。

　　广州市民林某因贷款被骗15万元

　　2011年5月13日，广州市事主林某到辖区派出所报案，称其前段时间通过某报纸看到盛业投资小额贷款广告，即按广告上的电话与对方联系，事主通过传真“贷款申请表”方式与对方签订了贷款80万元人民币的协议，但对方要求事主开办一个银行卡、开通手机银行，并拨打一个类似电话银行的语音电话让事主输入其身份证号、新开银行卡号和密码。事主操作后，对方称银行放贷前要审核事主银行卡是否有相应资金的流水记录，提示事主只要存一笔钱到银行卡再取出就可以。当日事主将15万元人民币存入，几分钟后其账户内的15万元人民币已被人从手机银行转走。等林某回过神来，才发现自己被骗了。他立即前往派出所报案。

　　省公安厅刑侦局局长杨江华说，广州市在侦查林某的案件时发现，今年以来广东连续发生了一批特大电信诈骗案件，其中包括阳江、广州、中山、东莞等地的群众分别被骗1106万元、320万元、500万元、450万元。省公安厅专案组经过半年多的艰苦侦查，发现这些案件的线索都指向同一个跨国跨境电信诈骗团伙。这个诈骗团伙以台湾人元某为首，在大陆和台湾分设指挥机构，编制网络，涉及境内24个省份和台湾地区及菲律宾、泰国、越南、印尼等国。仅广东省案件涉及的金额就高达1.2亿余元。

　　多国统一行动抓获174名诈骗嫌疑犯

　　根据广东省公安厅上报的情况，公安部高度重视，该案由公安部刑侦局直接侦办，广东省承担主侦任务。经扎实的前期排查，专案组逐渐摸清了该电信诈骗团伙的组织架构、成员分工、活动规律等基本情况。今年9月公安部在北京召开会议，部署广东、浙江、广西、福建等省区市同步开展收网行动。9月18日收网时机成熟，广东省公安厅根据统一指挥，会同福建省、台湾地区以及泰国警方，出动警力1500多名，迅速准确摧毁犯罪窝点24个，泰国警方摧毁2个，一举抓获包括主犯在内的该团伙成员174名，缴获网关、汽车、电脑、手机、电话、银行卡一大批。

　　分工明确，4大分支联合作案

　　省公安厅介绍，这个跨国跨境电信诈骗集团总部设在台湾，租用互联网网络传真平台和非法电信运营商线路，对中国、韩国等民众进行诈骗。该集团下设电话机房、开卡团伙、转账水房、车手团伙等四大分支。电话机房是负责拨打或接听电话的犯罪窝点，每个机房按照角色分工分为一二三线人员，利用不同假身份联合欺骗受害者。开卡团伙在大陆开卡或收购大量银行卡后通过多渠道寄往台湾，专案组获取了该开卡组收到的近2000个卡号和1000份原始开卡资料。转账水房负责在诈骗成功后利用网银转账，将受害者的款项转存到多个银行卡里。车手团伙则是这个犯罪团伙的最后一个链条，这些人负责用银联卡提现。

　　这个集团电话平台分布较为广泛，相对独立，但这个平台和深圳、东莞等非法电信运营商有密切关系。

　　编写骗人教科书，制造假传票

　　在省公安厅展示现场，记者看到，这个团伙居然还有教科书，教电话机房员工如何骗取受害人信任。在一份培训材料上，该团伙要电话员工以市场调研员身份打电话，然后再用纪念品中奖诱惑受害人。

　　除了教科书，这个团伙还有严密的组织纪律。在一份“干部规则”上，明确标出了厂长每个月可以有3万公款，需要负责处理网络线路问题，管理账务等。该团伙还伪造了检察院的传票，欺骗受害者。

　　从单一类型行骗到五大骗局

　　杨江华说，从趋势上来看，以往的电信诈骗团伙都是类型单一的诈骗团伙，比如短信诈骗或传票诈骗等，可这次破获的这个诈骗集团却使用了多种骗术。一是用传真的假传票欺骗受害者；二是冒充银行服务中心诈骗，以欠费洗钱等名义欺骗受害者；三是冒充司法机关诈骗；四是中奖诈骗，以中奖名义让受害者缴纳手续费等费用；最后是贷款名义诈骗，以能借贷为名，要受害者打入保证金。