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北京涉近5亿非法套现案开审 嫌犯长期包房作案

2012年02月23日14:44
来源:法制晚报

  利用他人身份注册多家空壳公司 向4家银行申领37台POS机 15人非法获利800万

  4.9亿! 最大POS机套现案开审

  利用他人身份注册多家空壳公司,向建设、工商、交通、中信4家银行申领37台POS机刷卡套现,涉案金额近5亿元,非法获利800余万元。胡某等15人因涉嫌非法经营罪被海淀检察院提起公诉。

  今天上午,这起本市最大的信用卡套现案在海淀法院开庭审理。

  庭审现场

  15人刷4.9亿非法获利800万

  已取保候审的邵某和李某很早就来到法庭,两人坐在被告席上,邵某望着法官席愣了很久,而李某的眼圈有些湿润。上午10时40分,15名法警押着胡某等15人依次走进法庭。旁听席中,一位家属起身挥了挥手。

  “请家属坐下。”这位家属听法警提示坐回原位。胡某等人分成3列站在法庭前。

  对于指控,胡某供认不讳。

  检方指控,胡某等15人,以空壳公司名义,向银行申请安装销售点终端机具(下称POS机),利用互联网发布套现广告,以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金。审计署在对商业银行审计时,发现胡某等人的不法行为。

  直至案发,胡某等15人非法申请POS机37台,累计刷卡套现3.5万笔,涉案金额4.9亿元,非法获利800余万元。2011年1月至3月间,胡某等15人先后落网。

  截至记者发稿时,庭审仍在继续。

  15人刷卡套现犯罪事实

  2009年3月以来:胡某等人刷卡套现。胡某涉案2.3亿余元,胡某某900余万元、高某300余万元、姜某2700余万元、刘某400余万元

  2009年3月以来:张某刷卡套现,涉案1700余万元

  2009年3月:蔡某、赵某等人刷卡套现,涉案金额4000余万元

  2010年5月至8月:赵某和胡某利用互联网发布套现广告,以虚拟交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金,涉案9700余万元

  2010年5月至2010年11月:李某伙同曹某刷卡套现1000余万元

  2010年9月至2011年1月:许某伙同韩某刷卡套现2000余万元

  对话被告人

  辽宁人胡某,小学尚未毕业,1个月前刚刚在看守所度过41岁生日。胡某曾两次入狱,刑满释放后来京靠倒卖小商品谋生。

  宾馆长期包房为人刷卡套现

  《法制晚报》(下称FW):怎么干上这行的?

  胡某:卖小商品挣钱不够花。我找朋友谢某,他正好开了公司就留下我。后来才知道他干刷卡套现的买卖。

  FW:你第一次注册公司是什么时候?

  胡某:2008年5月,谢某让我办个公司。我就向一个朋友借了身份证,在朝阳注册了北京天润鼎盛地产经济有限公司,然后申请了POS机。

  FW:你怎么注册的公司?

  胡某:委托代办机构注册的,因为没有经营,公司就是一个空壳。可有了公司,手续齐全就好申领POS机,好套现挣手续费。

  FW:后来怎么单干了?

  胡某:谢某只管吃住不给工资。我学会他那一套后,就想单干挣钱。

  FW:你在什么地方为人刷卡套现?

  胡某:一般都是长期在宾馆包房,光我就在海淀区的3处宾馆包房。

  FW:那注册公司时的办公地址呢?

  胡某:那是为注册公司临时租的,一般都在房山和大兴租,那儿房租便宜,注册完公司就退了。

  FW:你是怎么拉的客户?

  胡某:以朋友介绍的为主,再有就是通过QQ、58同城等网络平台招揽客户。我自己也拉一些客户,也有一些主动上门刷卡套现。我当时是自己干,后来因为资金周转不开找人合作,我从中提成。

  收1.5%手续费 POS机也卖钱

  FW:你们是怎么运作的?

  胡某:客户在我这儿刷卡,等钱支付到公司账户,我通过网银把钱转至我个人名下,从ATM机上取出现金,扣除手续费,将剩余现金返给客户。

  FW:怎么收手续费?

  胡某:按刷卡金额的1.5%收取。不足1万元的收2%。1万元以上可以少收,看情况。如果套现人无法按时还款,我可以借他钱还款。然后他再用信用卡套现,我再收手续费。

  FW:你们还有其他挣钱手段吗?

  胡某:有。执照能卖,一个大概1万元;POS机能卖,差不多6000元;还有就是整个刷卡公司也能卖。

  2010年9月,许某就找我,想让我把公司转让给他。我当时就说30万元转让,他同意了,正式接手了我之前的刷卡套现公司。

  FW:你就又注册了新公司,接着干?

  胡某:对,直到被抓。

  文/实习生王晓飞

(责任编辑:UN011)
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