深圳警方打掉15个非法套现窝点 涉案金额超亿元

　　买来POS机一年套现一亿

　　南都讯 记者刘春林 通讯员 高凌雯6月27-28日，深圳市公安局经济犯罪查察局会同深圳多个分局采取行动，一举打掉了15个POS机非法套现窝点，抓获嫌疑人27人。初步统计涉案金额超过亿元。

　　在福田区TT国际公寓16层一住宅窝点，是此次行动中所捣毁的窝点中经营时间最长、涉案金额最大的。办案民警查出用于非法套现的pos机数台，房间内的桌面堆放着各式信用卡和U盾，3名正在操作非法套现、转账的犯罪嫌疑人以及经营该非法套现点的“老板”郭某香被警方当场控制。

　　经调查，犯罪嫌疑人郭某香(女)今年49岁，无固定职业。从去年开始，她就通过租用、购买等方式拿到PO S机，经营起非法套现和“养卡”业务，并在套现时从中收取1%-1.5%的手续费盈利。据办案民警统计，在郭某香经营“业务”的这一年里，8台POS机的套现人民币金额在一亿元左右，个人非法谋取利益近200万元人民币。

　　在捣毁窝点现场，办案民警还发现一大批账本、银行对账单以及“财务人员”记录的每一张信用卡套现信息和对应的持卡人姓名。办案民警告诉记者，虽然顾客没有购买任何商品，但他们还是会在消费小票上签上持卡人的名字，并由其他业务员将小票上的金额数字兑换成现金或者通过银行转账的方式交给顾客。

　　据了解，如今许多犯罪团伙为了逃避警方打击，改变了犯罪形式，逐渐从闹市区公开为不定人员套现，转而进入写字楼、居民区、住宅户内，主要从事为熟客进行“养卡”等业务，相比以前，现在的非法套现手段更为隐蔽。

　　目前，27名犯罪嫌疑人已被依法刑拘，案件还在进一步调查中。