杨家诚辩称7亿黑钱为炒股得 证券行爆内情
2013年05月14日11:02
来源:中国新闻网
原标题 [港富豪杨家诚辩称7亿黑钱为炒股得 证券行爆内情]
中新网5月14日电 据香港《明报》报道,香港英冠球会伯明翰班主杨家诚涉洗逾7.2亿元(港币 下同)黑钱案13日续审。杨家诚解释,控方所指“黑钱”实由证券市场合法赚取,当中数亿元的交易因以现金进行故未有留下纪录。但曾替杨处理交易的证券公司总经理却于庭上“踢爆”,该公司一向以支票及转账方式与杨交易,而且双方从不以现金交收。
控方续传召金利丰证券总经理李月薇作供。李称,杨家诚及其父杨聪分别于1999年及2001年起于金利丰开设股票及孖展户口。杨家诚开户初时存款数额不大,“但后来愈来愈多”。李续称,杨家诚于2007年7月向金利丰的关连公司借款1.4亿元。李承认,杨家诚是该行最大的私人客户,而该笔1.4亿的贷款亦属该行最大。
李亦承认,金利丰得悉杨家诚被警方调查后,仍准许他利用有关户口继续买卖大笔股票,其中一个户口的孖展及交易限额更分别高达5000万元。该行又准许杨家诚与澳门赌业商人欧阳启初于该行开设联名户口,并给予孖展及交易限额各500万元。
知警调查 仍让杨买卖股票
51岁的杨家诚被控于2001年至2007年期间,利用5个银行户口洗黑钱逾7.2亿元。控方将传召约13名证人,大都为证券行人员。聆讯今(14日)续。
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