迪拜挫败百亿美元银行诈骗案 嫌犯有四名亚洲人

阿联酋中央银行大楼

　　阿拉伯联合酋长国迪拜警方23日说，他们成功挫败一起针对阿联酋中央银行、涉案金额高达72亿欧元（约合100．8亿美元）的诈骗案。

　　阿联酋官方的联合酋长国通讯社报道，阿联酋央行去年曾遭遇一起类似案件，涉案金额高达420亿美元。

　　识破

　　联合酋长国通讯社23日报道，3名欧洲人向阿联酋央行出示一家欧洲商业银行的转账文件，声称阿联酋央行欠他们老板的家族72亿欧元（合100.8亿美元）。

　　同时，3人还出示了一份取款授权委托书，委托人据称是他们的老板。

　　他们说，所提资金是老板家族的投资收益。

　　但阿联酋央行反洗钱和调查可疑资金部门随后发现文件造假。警方随后逮捕这3人。

　　警方透露，3名嫌疑人今年分别38岁、49岁、45岁，姓名代码分别是HB、FT和LMA。

　　3人被捕后供认还有4名亚洲同伙，其中包括他们口中的“老板”、63岁的MMA。另3名亚洲嫌疑人分别是44岁的ARA、48岁的KHK和40岁的MHH。7名嫌犯均为男性。

　　路透社报道，包括“老板”MMA在内的5名嫌犯持旅游签证入境阿联酋，另两人则拥有阿联酋居留签证。

　　警方说，4名亚洲嫌犯来自同一个国家。但警方未公布7名嫌犯的具体国籍。

　　重演

　　路透社报道，这不是阿联酋央行第一次遭遇此类巨额诈骗案。

　　2009年7月，包括一名阿联酋央行部门经理在内的5人犯罪团伙伪造银行欠单，向阿联酋央行索要约420亿美元“欠款”。但事情败露，5人全部遭逮捕。

　　联合酋长国通讯社报道，这5名嫌犯去年分两批作案。一名阿联酋央行部门经理和两名游客首先向央行出示一份金额144亿美元的“欠单”；39天后，一名当地投资分析师和一名游客再次向银行索要280亿美元“欠款”。

　　这5名嫌疑人随后因涉嫌使用虚假文件和证件被捕。警方当时透露，案件主谋可能居住在阿联酋某个邻国。

　　迪拜刑事侦察处负责人哈马德·艾哈迈德·哈马迪告诉联合酋长国通讯社，此次嫌犯利用相同手段，“企图诈骗阿联酋央行”。但他并未谈论两起案件是否存在联系。

　　现阶段，警方未透露嫌犯是否成功提走部分“欠款”。

　　否认

　　迪拜警方说，这些嫌疑人否认自己伪造文件企图诈骗。

　　“老板”MMA接受问讯时说，他为一名姓名代码为FKM的商人工作。FKM交给MMA一份收款人为MMA银行转账文件，要求MMA前往阿联酋央行帮他取回这笔钱。事后MMA可获得15％的佣金。

　　MMA承认与其他6名嫌犯存在联系，但是他坚决否认事先知晓转账文件造假。

　　按照阿联酋法律，如果罪名成立，这7名嫌犯可能面临10年监禁。

　　蒋骢骁（新华社今天上午供本报特稿）