首宗证券操控洗钱案开庭 汪建中曾在轿车藏千万

股市“黑嘴”汪建中的三位亲属受审。　来源：正义网

犯罪嫌疑人被带入法庭。来源：正义网

　　这宗被业内称作“安徽省洗钱第一案”的案件，不仅是安徽省首例洗钱案，更因事关敏感的全国第一例操纵证券市场案“汪建中案”，而包裹一丝神秘，该案涉案卷宗多达30余本。

　　据悉，汪建中的三哥汪谦益、二哥汪建华、前妻弟弟赵志宏，都因涉嫌帮助汪建中转移非法所得被列入被告席。在汪建中收到中国证监会的行政处罚罚单后，三人分别帮助汪建中转移资金达1.05亿元、1.08亿元和1.72亿元。［庭审直击：3名被告人的5位辩护律师以及家人出庭］[案件细节：亲属用十几个账户帮汪建中洗钱 最大一笔6千万]

　　汪建中身价几何?

　　2008年11月21日，中国证监会通报了汪建中涉嫌操纵股市一案。通报称汪建中利用北京首放及其个人在投资咨询业的影响，借向社会公众推荐股票之际，通过“先行买入证券、后向公众推荐、再卖出证券”的手法操纵市场，并非法获利。中国证监会对汪建中开具了史上最大的一笔罚单——没收非法所得1.25亿元，并罚款1.25亿元。

　　但了解情况的人士向早报记者表示，汪建中的身价远不止2.5亿元。

　　接近熟悉洗钱案人士透露，汪建中的三位亲属实际帮助汪建中转移的资金分别是往前移汪谦益1.05亿元、汪建华1.08亿元、赵志宏1.72亿元。

　　然而在计算其身价，不能简单将上述三个数字累加。

　　了解情况人士指出，洗钱过程中，赵志宏转移的资金大部分来源于汪谦益和汪建华二人转手的资金。

　　一位熟悉案情的人士告诉早报记者，汪建中在“东窗事发”后转移的资金最少有1.72亿元。加之此前证监会冻结并送交国库的1.8亿元资金，汪建中的身价少则3.5亿元。

　　而据接近汪建中人士估算，其身价可能在5-10亿元之间。

　　疯狂的“洗钱”

　　据介绍，早在证监会在2008年5月30日冻结汪建中名下1.67亿元以后，汪建中及其家属就开始近乎“疯狂”转移汪建中名下的账款。

　　最开始，汪谦益、汪建华两个人转移一部分，又让赵志宏转移一小部分。

　　“证监会也没想到汪建中会这么有钱。”据介绍，随着调查深入，在2008年7月，证监会冻结了汪建中的另一个资金账户共1100万元。

　　之后，赵志宏继续帮助汪建中转移资金。

　　知情人士告诉早报记者：“几个帮助汪建中的亲属都是安徽人，最开始转账户、分账户、取现的地点都在安徽省合肥市，后来因为不熟悉地形，后期的资金转移集中在他们熟悉的安庆市（汪建中及被告多是安庆怀宁人）。”

　　据知情人士透露，不仅仅在安徽省内，汪建中身边的人在此期间“转移资金”的路径还包括常州、武汉、南京等地。

　　轿车后备箱藏有1500万

　　知情人士告诉早报记者一个细节，2008年11月8日，汪建中于合肥元一希尔顿酒店被北京公安局逮捕。但公安人员带走了汪建中本人，却没有带走他的车。

　　当时，1500万元巨款就悄然躺在汪建中留下的“林荫大道”牌轿车后备箱里。

　　这部车后来被赵志宏开赴安庆，以惯用的方式将资金分别存入几个不同银行账户进行转移。

　　尽管被分别存在几个账户，巨款的路径一一被中国人民银行合肥分行监控，并在发现情况可疑后，及时请公安机关介入。

　　连同这笔藏于轿车后备箱的巨款在内，共计8460万元“赃款”被安徽省公安厅查获。“所有转移资金的金额都是一笔一笔查获的。”

　　据了解，证监会在冻结汪建中资金立案后，将汪建中案移送公安机关。2008年8月，安徽省境内有金融机构频频出现巨额资金交易，数额高达2亿余元，资金往往大额进入账户，然后短短几天内，就会被分批次取现殆尽。这一异常现象引起了中国人民银行合肥中心支行的注意，该行立即将这一可疑交易线索向省公安厅做了反映。

　　公安部门经侦查发现，高达2亿余元的现金，分别汪谦益、汪建华、赵志宏有关，资金往往先进入几人事先开设的银行账户，然后由几人分批次在省内多家银行取现。而更加巧合的是，此三人，正是汪建中的二哥、三哥和前妻弟弟。

　　“洗钱”数额仍难定论

　　了解案情的人士告诉早报记者，尽管汪谦益、汪建华、赵志宏实际帮助汪建中转移的资金分别是1.05亿元、1.08亿元、1.72亿元，却不能简单认为上述转移资金全部纳入洗钱的范畴。

　　该知情人士指出，汪建中通过操纵证券市场手段获取所得、自己也炒股，两份钱在每个资金账户都绑在一起里的，汪建中的亲属帮其转移资金中，既有通过操纵证券市场化手段获得的非法所得，亦有其通过正当途径挣得合法收入，每一笔都很难进行剥离。

　　该人士举例称呼，假设A非法所得500万 ，正当收入100万，放在一个账户里共计600万，而B为A转移了600万，只能说实际转移资金数额是600万，而不能说洗钱数额是600万，洗钱数额应该是不超过500万。

　　根据2006年刑法修正案六，因贪污贿赂、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗转移资金被纳入洗钱的范畴。

　　◎　涉案人员

　　被告人赵志宏 男，1971年出生，安徽省无力县人。小学文化程度，无业。2008年12月9日因涉嫌洗钱罪被安徽省公安厅刑事拘留。同年12月26日经安徽省合肥市人民检察院批准被逮捕。2009年7月26日，被合肥市公安局监视居住。同年9月30日再次被逮捕。

　　被告人汪建华 曾用名汪剑华，男，1961年出生，安徽省怀宁县人，初中文化程度，个体经商。2008年11月18日因涉嫌洗钱罪被安徽省公安厅刑事拘留，同年12月26日经安徽省合肥市人民检察院批准被逮捕，2009年7月26日，被合肥市公安局取保候审。同年9月30日再次被逮捕。

　　被告人汪谦益 男，1963年出生，安徽省安庆市人，初中文化程度，个体经商。2008年11月18日因涉嫌洗钱罪被安徽省公安厅刑事拘留。同年12月26日经安徽省合肥市人民检察院批准被逮捕。2009年7月26日，被合肥市公安局监视居住，同年9月30日再次被逮捕。

　　◎　名词解释

　　洗钱罪

　　是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

　　根据《刑法》规定：犯前款罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。东方早报