深圳“地下钱庄案”涉案金额高达43亿元(图)

查获非法经营证券业务案现场。

　　新闻回顾：深圳“地下钱庄案”告破 6名嫌疑犯全部落网

   昨日上午，深圳市公安局联合国家外汇管理局深圳市分局、深圳证券监管局召开新闻发布会，会上通报了深圳警方今年上半年侦破的6宗经济犯罪大案，其中包括涉案金额高达43亿元的杜氏地下钱庄案、中美联手侦破涉案11.3亿元的盗版光盘案等。

　　据深圳市公安局副局长、经济犯罪侦查局局长李洪朗介绍，今年上半年，深圳警方共受理经济犯罪案件1387，涉及金额达45.37亿元，抓获犯罪嫌疑人614名。

从案件类别上看，职务侵占、扰乱市场秩序和金融诈骗三类案件为深圳经济犯罪主要形式，三者占经济犯罪立案总数的83.2%，成为危害深圳经济安全和经济环境的主要犯罪类型，也将成为深圳警方下一步的重点打击目标。

　　案一

　　杜氏地下钱庄

　　交易额达43亿元

　　据李洪朗介绍，今年4月26日，广东省公安厅指示对深圳杜氏贸易公司涉嫌地下钱庄事件进行侦查，深圳市公安局经侦局与国家外汇管理局深圳分局联手展开侦破。6月26日，行动小组端掉了该团伙位于罗湖宝安南路的两个地下钱庄窝点，6名主要犯罪嫌疑人当场被抓获，查获各种银行卡90张，网上银行密匙40个，存折67本，用于转账的身份证11张，现金3万元以及大量进行非法外汇交易的凭证和银行资料。经外汇管理部门初步统计，该地下钱庄交易量达人民币43亿元之巨。

　　国家外汇管理局深圳市分局科长陈建宁称，该钱庄在深圳存在已有7~8年之久，其中查明还有一深圳国企参与地下钱庄的往来，该地下钱庄开办了境外汇兑、境内担保、土地转让保证金等非法金融业务，以此从中抽取佣金。

　　案二

　　6000元购积分卡

　　卷入传销旋涡

　　任何人只要花6000元购买一张Q金积分卡就可以成为会员开始赚大钱，这是深圳市时商网络科技公司的骗人把戏，该公司鼓励会员任意编写商品名称、数量、价格给其他人，每发送这样一条短信，就被视为完成了一次网络交易，时商公司将按照会员所谓交易量发放奖金，按其理论推算，坐在家中发发短信可月入1万元。

　　今年2月10日，犯罪嫌疑人李某某欲从时商网络公司账号上转走2000万元，深圳市公安局立即对李某某实施抓捕，并于次日将另一犯罪嫌疑人抓获，专案组随后清查时商网络公司以及其名下的时商担保公司，初步认定这是一起改头换面的非法传销案，大量个人资金被卷入传销旋涡。

　　目前，深圳警方共冻结涉案资金2800万元，扣押电脑110台，POS机32台（套）。

　　案三

　　生物公司产假“伟哥”近十万粒

　　今年4月17日，深圳南山公安分局接到举报称，深圳市某生物科技有限公司利用互联网大肆非法销售假冒“万艾可”（俗称“伟哥”），7月26日，该大队获知犯罪嫌疑人将要在蛇口进行现场交易。

　　行动中，抓获正在进行假冒“万艾可”交易的犯罪嫌疑人杜某某和赵某某，并缴获市值达725万元人民币的假冒“万艾可”99400粒及包括“广东省食品药品监督管理局”公章在内的7枚假公章。

　　经审讯，犯罪嫌疑人杜某某和赵某某对其假冒“万艾可”商标的犯罪行为供认不讳。目前，南山公安分局已对两名犯罪嫌疑人刑事拘留。

　　案四

　　向股民荐股

　　非法获利近500万元

　　今年6月22日，中国证券监督管理委员会深圳监管局向深圳市公安局经侦局移交了华某达等公司非法经营证券咨询业务的线索。接报后，深圳警方初步核实了华某达等公司非法经营证券咨询业务行为，且非法经营数额较大。

　　据深圳证券监管局稽查一处处长黄禧介绍，该犯罪团伙以华某达公司、中某富公司和金某麟公司为名义，招收甚至根本不懂股票的年轻工作人员，要求他们通过电话与全国各地股民进行联系，在电话中向不特定的群众宣传股票投资信息，称公司可以提供股票信息，并向客户推荐股票，让客户自行操作，如果公司推荐的股票使客户产生收益，则提取股民收益部分20％~30％作为佣金，不少股民因此上当。

　　8月2日上午，深圳市公安局联合深圳证监局出动执法人员90多人，一举捣毁了以梁某斌为首的一特大非法经营证券业务犯罪团伙，成功打掉了位于深圳市罗湖区非法经营证券业务的华某达投资咨询（深圳）有限公司、深圳市中某富投资咨询有限公司和深圳市金某麟投资有限公司等3个涉嫌犯罪的公司，现场带回调查人员170人，刑事拘留23人，经初步调查该犯罪团伙非法经营数额达497.8万元。（记者刘启达通 讯员毛寿斌摄影报道）