台北法院正式认定扁家族洗钱 五大案下周将起诉

　　扁家5大案下周起诉

　　台北法院正式认定陈水扁家族洗钱

　　剑啸

　　陈水扁家弊案即将收网，特侦组原定首批侦结起诉“国务机要费”、竹科龙潭购地、南港展览馆招标及扁家洗钱等四案，但在中信大少辜仲谅坦承为中信金并兆丰金案而行贿扁珍3亿元新台币后，检方认为此部分案情已大致厘清，倾向下周五大案一并侦结，届时扁珍将被依贪污罪起诉，不法利益超过10亿元。另外，昨日台北法院正式认定陈水扁家族洗钱。

　　扁家海外密账全被认定是洗钱

　　昨日台北法院合议庭调查认定，扁家海外密账的资金，从2006年的1600万美金到2007年的2100万元，其中增加的500万美元，时间不到一年，与扁家人收入天差地别，在无任何目的（如投资理财）下，不顾转账手续费及汇兑损失，于同家人之间短期且大笔资金互相转移，且海外资金“只进不出”，足见海外资金的移转，为洗钱行为，正目的在躲避追查。

　　合议庭并认定，这“海角7亿”是在04年3月“政治献金法”公布后的重大犯罪不法所得。

　　扁家海外账户资金的开户、销户、资金移转，全被法院认定是洗钱行为，判决理由指出，叶盛茂于2006年12月6日将泽西岛通报的扁家海外资产情资通报给当时的“总统”陈水扁后，扁媳黄睿靓随即于2006年12月21日请瑞士美林银行人员为她另签开户合约，预备作为资金移转用，扁家来年1月24日即中止吴淑珍胞兄吴景茂南非标准银行新加坡分行账户的信托关系，切断艾格蒙反洗钱联盟追查。

　　为何以黄睿靓的名义开户，法官认定是因扁家人认为艾格蒙尚无黄睿靓的资料所致。

　　另行告发陈水扁涉嫌泄密罪

　　法官另行告发陈水扁涉嫌图利、泄密罪，吴淑珍、陈致中、黄睿靓、吴澧培涉嫌洗钱，这部分台北地方法院合议庭已移交给台北地检署另行侦办。

　　法院判决书指出，吴景茂后来将账户内资金分两次转移至黄睿靓账户后，将自己账户销户，陈致中再协助黄睿靓将总共2100万美金转汇到以黄睿靓为名义在开曼群岛所设的纸上公司宝昌公司；2007年11月21日，陈致中再自宝昌公司汇出1000万美金到自己名下所设的另一纸上公司Galahad Management S.A.账户。

　　由于巨额资金转动频仍，瑞士美林银行电询黄睿靓资金来源，黄睿靓称资金是父亲黄百禄赠与与投资等，但陈致中与陈水扁等人却称是选举结余，法官认为被告之间说词矛盾已有可疑。

　　判决指出，吴淑珍在2002年7月起即陆续以人头发票诈领机要费，与吴景茂供词所称帮扁家汇钱至海外的时间点吻合，因此吴景茂帮扁家汇出的新台币7000万中，应有一部分就是机要费。

　　此外，合议庭认定，陈水扁2004年3月20日已连任“总统”，“政治献金法”又于2004年3月31日公布实施，规定个人或团体收受政治献金者，以政党及拟参选人为限，扁家人在政治献金法施行后无人有参选行为，理应无巨额选举结余或政治献金，但相关户头内竟于不到一年增加500万美金，可见该资金系重大犯罪不法所得。

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　　叶盛茂一审判10年重刑

　　台湾前“调查局长”叶盛茂涉嫌图利、泄密，一审遭判10年重刑，叶盛茂刚开始神情自在，闭着眼睛聆听判决，希望听到是好消息，不料法官判处他10年重刑，褫夺公权5年。叶盛茂双手颤抖，闭目软瘫，压抑心中激动情绪。判决书并以“欺上瞒下”、“违法乱纪”来形容叶盛茂。

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　　检方传唤台101董事长

　　特侦组侦办扁家企业汇款案，4日上午以证人身分传唤台北101董事长陈敏熏到案，要求她说明在2004年间与辜家争夺开发金控经营权等情事。 检方上午另传陈敏熏父亲陈重义、母亲陈王宝莲等6名证人到案说明。

　　检方指出，陈敏熏与开发金控总经理辜仲莹于2004年间争夺开发金控经营权，过程中传出双方均前往玉山官邸，寻求前第一夫人吴淑珍的支持；吴淑珍在某次电视访问中，也曾指出“仲莹、敏熏都来看我”。

　　检方4日传唤陈敏熏，主要是厘清吴淑珍是否介入开发金经营权。另外，检方查出陈敏熏与扁家疑有资金往来，也将要求陈敏熏对此提出说明。国民党“立委”邱毅日前在政论节目中爆料，知名女企业家陈敏熏是以1亿献金换得101董座职位。

　　陈致中去日本不要人跟

　　陈致中13次到日本，“国安局”竟然都没有纪录，这实在不合常理！因为过去陈致中总是喜欢有随扈跟随，还一度传出陈致中赴美求学时，曾要求“国安局”派人陪读，但去日本却不让随扈跟随，是不是为处理洗钱事宜，如今看来更启人疑窦。东南快报