广州摧毁一借电话欠费诈骗千万跨境团伙(图)

　　去年年底，本报曾经报道过多起手法高超的电话诈骗事件。近日，这一组织严密的跨境诈骗团伙终被摧毁，而破案的线索竟是该集团遍布全国的数十个“子孙”账户。令人奇怪的是，该集团可以在短短5分钟之内，将数百万元赃款通过这些账户层层转移，最后悄无声息转到境外。

　　本报讯（记者陈翔通讯员张毅涛）春节前，由广州市公安局刑警支队牵头的专案组民警辗转省内各地以及江西、海口、山东等省，摸查数十个由诈骗团伙控制的“子孙账户”，并由此成功摧毁一借口电话欠费诈骗的跨境团伙，涉案金额近千万元，抓获境内外犯罪嫌疑人10人。

　　记者调查此案时，发现了一个重要环节：犯罪分子采用“树枝型”快速转移赃款，5分钟内可将百万巨款化整为零。

　　数额惊人：

　　事主最多竟被骗去220万元

　　去年以来，广州市连续发生冒充电信工作人员与警察实施诈骗的案件，嫌疑人打电话到事主家中，称事主身份资料被他人盗用，登记办理了国际电信业务或在异地开通了固定电话，现已欠费，谎称为了事主的账户安全，诱骗事主前往银行柜员机，按照嫌疑人的指示操作，将事主银行卡内的存款转入嫌疑人指定的所谓“安全账户”上实施诈骗。

　　一旦发生该类诈骗案件，事主被骗金额少则几万元，最多过百万元，造成群众巨额财产损失。

　　去年年底，一名事主被人以冒充深圳电信局、公安局以及法院的工作人员，谎称事主身份资料在深圳电信公司开户并欠费，事主银行账户内的钱为涉嫌诈骗所得及洗黑钱，要冻结事主的账户。后对方指引事主将银行账户内的钱进行所谓“投保监管”，于当天诱骗事主通过转账方式将120万元人民币转到对方提供的农业银行账户内，第二天，事主再次按对方提供的账号，转账100万元到该账户内，总共被骗走人民币220万元。

　　千里追踪：

　　穷追取款路线牵出跨境犯罪团伙

　　类似案件案发地都在广州，但所有的犯罪嫌疑人开户都不在本地。能否准确追踪大量的账户便成为破案关键。

　　广州市公安局刑警支队组织越秀、海珠等区公安分局，迅速调集精兵强将兵分多路，赴青岛、珠海、汕头、海南、东莞、江西等地对涉案银行账号进行调查。犯罪嫌疑人留下的破案线索较少，办案人员克服重重困难，沿犯罪嫌疑人取款路线开展千里追踪。

　　民警从繁琐的银行账号调查中，发现犯罪嫌疑人留下的蛛丝马迹。指挥部根据各个调查组反馈的信息进行分析，从中牵出一个以境外人员为主谋，有外籍和境内人员参与的电话诈骗团伙。

　　春节前，抓捕组同时在广州、深圳、海南等地实施抓捕行动，抓获包括境外人员黄某在内的10名境内外犯罪嫌疑人，缴获涉案银行卡、银行转账U盾、手提电脑等作案工具一批，及时摧毁疯狂作案的诈骗团伙。

　　分工严密：

　　专人收集事主信息资料

　　专人负责电话联系事主

　　专人负责多次取款转账

　　据悉，该团伙由境外犯罪嫌疑人在幕后指挥，并网罗内地犯罪嫌疑人，成员中还有外籍人员，实施有组织、跨地区作案。该团伙分工严密，专人收集事主信息资料，专人负责通过境外电话、IP电话打到事主家里联系事主，专人负责取款转账，涉案款到账号后，在各地区提现，增加了侦破难度。

　　此外，类似跨境诈骗团伙还使用改号软件隐藏自己的真实电话号码，让被叫方看到的是10086、10000、95533、120等服务号，或者是公安机关的固定工作电话。类似案件中出现的“019”或“0019”开头的嫌疑号码均为国际长途电话业务，由主要嫌疑人在境外专门负责组织实施，“工作人员”有事先设计好的问、答稿和假冒电信公司追缴话费的提示语音。

　　在处理赃款方面，诈骗团伙的银行账户储备十分充足，有嫌疑人专门负责收集、骗取身份证。

　　一旦诈骗得手，在事主汇出金额后5分钟内，嫌疑人即通过网上银行将事主金额分散到几十个“子账户”，由“子账户”再分散到“孙账户”，一笔几十万元的诈骗款项由此迅速被化整为零，每个账户仅流入几万元，之后再转出境。其中不少“子账户”、“孙账户”都是犯罪嫌疑人以低价诱惑社会人员提供身份证所开，所有账户密码均由该团伙控制，有时诈骗分子还将密码设为“110”。

　　骗人手段：

　　电话接转“派出所”

　　该犯罪团伙的作案手法并不新鲜，但仍欺骗了不少市民。例如，某事主在一天下午接到电话，对方自称电信公司职员，称该事主报装的电话欠费几千元。事主感到奇怪，对方则称可帮忙将电话转接到派出所，随后一名自称警察的人在电话里说“你被人冒用身份资料登记了电话”，并表示“罪犯利用电话在银行设立账户”，叫事主马上将存款转存到指定账户。

　　事主于是到银行转账，遂被骗。

　　认清骗局：

　　提供特定账户必有诈

　　警方提醒，遇到此类冒充电信局及警察的人员打电话称事主电话欠费，要事主将银行卡加密转账到“安全账户”的要求，要特别小心，不要相信，更不必惊慌失措，完全听由对方摆布。群众只要掌握住一个大原则就不会被骗：无论电信局还是公安机关的工作人员，都绝不会提供所谓“安全账户”要求群众将钱转账汇入该账户内。

　　警察表示，遇到此类情况，群众可立即向公安机关报案，千万不要按照对方的所谓“指引”在银行柜员机操作，以免受骗上当。

　　警方提示 (来源：广州日报)