两外逃贪官贪污挪用4.85亿美元 在美国获刑(图)

许超凡

许国俊

　　2004年4月16日，美国联邦执法机关执法人员将外逃至美国的余振东移交给中国警方

　　资料照片

　　中国银行广东省开平支行前行长许超凡和许国俊，贪污近5亿美元后2001年外逃美国，现被重判并勒令退还4.82亿美元赃款

　　建国后最大的银行监守自盗案

　　许超凡、余振东、许国俊在1991年到2001年先后任职中国银行广东开平支行期间，贪污开平支行共4.85亿美元资金。中国银行在2001年10月初发现高达4.85亿美元联行款项不翼而飞，紧急调查后，发现3人已潜逃到加拿大及美国。该案也成为新中国成立以来最大的银行监守自盗案。

　　除了许超凡等3人外，开平支行随后因此案被判刑的有20多人。而许超凡、余振东等人以该行的名义修建的潭江半岛酒店据传是为了洗钱而建，酒店的总经理梁炳进在案发后跳楼自杀。

　　近5亿美元巨款被贪污挪用，三名前行长假造证件逃至美国——震惊全国的中国银行开平案在美国宣判。

　　美国拉斯维加斯一个地方法院6日以诈骗、洗钱、跨国转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名分别判处中国银行广东省开平支行前行长许超凡和许国俊入狱25年和22年。两人配偶余英怡和邝婉芳也分别获刑8年，美国政府还将取消两人的美国公民身份。法官还判处4名被告在刑满释放后必须面临3年的监管期，并勒令被告退还4.82亿美元的涉案赃款。

　　去年8月，“二许”和妻子被定罪，但量刑宣判时间三度延迟，直到今年5月。“二许”和另一位前开平支行行长余振东在广东任职期间共窃取了4.85亿美元。此前美国在拘押余振东时曾返还355万美元。目前尚不清楚“二许”等人能否支付这4.82亿美元巨款。因为法庭起诉文件中列举的“二许”被没收财产，只有数十万美元现金，多件金银钻石首饰、名牌手表和位于加拿大的三栋豪宅，与4.82亿美元的巨资相去甚远。

　　此案中的另一被告、中国银行开平支行原行长余振东已于2004年4月被美国警方移交给中方，2006年被判12年有期徒刑。

　　此外，三人的亲戚已有数人在香港等地落网，并以洗钱等罪名被判刑。其中，许超凡在香港的堂兄许日成通过伪造银行借贷等手法，协助许超凡等人清洗黑钱高达64亿港元。

　　幕后

　　出逃前先把妻子“嫁”到美国

　　“开平案”案发前，许超凡、许国俊、余振东3人的妻子每人交了20万美元，由跨国偷渡组织为她们物色了3个美籍华人领取了结婚证。1999年3人同时“嫁”到美国，先后取得美国公民资格。2001年5月，许超凡、余振东、许国俊在香港与美国公民假结婚。随后，他们利用假香港护照申请到了去美国的签证。

　　到美国后，3人与妻子会合，三家人各奔东西。许国俊和妻子在美国中部堪萨斯州的威奇塔镇上隐居了近一年。他在一个餐馆里埋名做厨师，一星期要工作7天，每天工作10—15个小时。为了逃避警方的追踪，三家人先后在美国和加拿大不断转移。据他们后来陈述，当时虽然有巨额存款却不敢轻易动用，连住旅店也只敢住最便宜的。

　　侦破此案中美合作长达7年

　　开平案被美国司法部称为最复杂的跨国案件之一。2001年10月案发，同年《中美关于刑事司法协助的协定》生效后，11月5日，中方向美方提起第一起刑事司法协助请求。为了调查“开平案”，中美双方进行长达7年的合作。中方先后向美方提供了近15万页的证据材料；先后有6位中方证人通过视频向美方法庭作证，还有6位证人赴美出庭作证……

　　开平案主角有3人

　　许超凡（第一任）：

　　30岁当上行长许国俊（第三任）：

　　被许超凡提拔

　　主犯许超凡案发前担任中行广东分行财会处处长。他30岁时便当上中国银行广东分行开平支行行长，在当地显赫一时。1994年至1998年任开平支行行长期间，许超凡利用职务之便，通过各种方式贪污和挪用银行资金高达数亿美元，用于在香港炒股和投资，结果造成银行巨额亏损。为了继续掩盖罪行，许超凡让余振东、许国俊先后就任开平支行的行长。

　　余振东（第二任）：第一个被遣返的“外逃贪官”

　　2001年，“开平案”案发后，中方请求美方提供刑事司法协助，查找逃往美国的犯罪嫌疑人和被转移到美国的犯罪资产。

　　2002年12月，余振东在洛杉矶被美方执法人员拘押。2004年4月16日，在美国联邦调查局和海关移民与执法局特工的押解下，逃亡美国长达两年半之久的余振东被遣返回国——他是中美建交25年来，第一例经过美国国内严格法律程序并由美方执法人员押送至中国的重大经济犯罪嫌疑人。

　　3大疑问

　　为啥在美判刑，会不会遣返回国？

　　可能像余振东一样判刑后被送回国

　　现实状况：许超凡等4人于2004年9月被以触犯美国移民法等11项罪名告上法庭，去年8月被美国法院认定合谋诈骗、合谋洗钱以及合谋转运盗窃钱款、触犯签证诈欺罪等罪名成立。

　　专家观点：中美两国目前尚无引渡协议，余振东案已成为两国处理类似案件、移送涉案人员的示范。余振东回国受审的司法途径，是由美国司法起诉审判，在其签署同意回国受审的认罪协议后，美方减少部分轻罪的指控，按主要罪名判处其有期徒刑12年与3年监管。然后将其押解回国，由我国按事先允诺条件定罪、量刑。中方多次表示，希望仿效“余振东模式”，将“二许”转移回国审判。

　　加拿大刑法改革与刑事政策国际中心高级研究员杨诚昨日表示，余振东于2004年被遣返回中国时，“二许”因为不愿回国没有被遣返，因此两人一直没有回国。现在他们被判刑后是否会被遣返回国，要看美方的态度，“二许”可以回国服刑，也可以在服刑期满后再回国。

　　现实状况：美国法院的判决中，宣布对“二许”及他们的配偶处以三年的“监控释放”，即四人无论刑满释放或是提前出狱，均需在三年内继续受到管制。

　　专家观点：北京师范大学刑事科学研究院教授黄风说，这一处罚意味着，“二许”等四人出狱后极有可能被美国政府驱逐出境，所以才要对四人出狱后的自由进行限制，以避免他们“消失”。

　　同一案件，为啥国内判得轻？

　　按照中美协议，余振东判了12年

　　现实状况：同是“开平案”的罪犯，许超凡和许国俊分别被判入狱20年以上。而被遣返回国的余振东只判了12年。

　　专家观点：我国《刑法》规定贪污人民币10万元就可判处死刑，但美国遣送余振东前，从中国政府得到了保证，即：假如余振东在中国被起诉，应当被判处不超过12年的有期徒刑。这是因为“死刑犯不予引渡”是世界各国遵守的国际惯例。

　　中国政法大学教授岳礼玲认为，许超凡和许国俊在美国被确定的罪名都属于重罪，尤其是诈骗、跨国转运盗窃钱款等，即可判处20年以上监禁甚至终身监禁。

　　剩余的4.82亿美元能追回来吗？

　　美方曾返还过355万美元

　　现实状况：部分赃款被他们在拉斯维加斯的赌场挥霍。2003年9月，余振东被拘押后，美方将没收的355万美元赃款返还中方。6日美国法院判决后，要求许超凡、许国俊等人归还剩余的4.82亿美元。但以他们目前的经济状况，可能比较困难。

　　中行表态：中国银行新闻发言人王兆文昨日就美国法院判决“开平案”一事表示，中行支持美国法院的判决。中行也注意到，美国法院判决四被告要返还或赔偿中行4.82亿美元的损失。中行将充分利用判决赋予的权力，继续全力追缴被案犯及其亲属侵占的所有涉案资产。本版稿件综合新华社、《法制晚报》等