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涵盖各级“税务机关” 最高开具金额40亿元 邯郸警方查破特大制售假发票案(图)

2009年09月21日08:27 [我来说两句] [字号: ]

来源:法制日报
大案360°

  本报记者 马竞 曹天健

  记者今天从河北省邯郸市公安局获悉,邯郸警方经过近两个月的缜密侦查,日前成功破获一起特大非法制售假发票案,一举打掉两个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6名,共查获各类假发票5000余份,最高可开具金额达40多亿元。

  小名片牵出惊天大案

  今年以来,邯郸市一些街道及公共场所,经常有人向过往车辆及行人发放“代开发票”的名片,此类名片的大量出现,引起邯郸警方的高度关注。

  7月初,按照预定计划,邯郸市公安局经侦支队民警按照一张名片上留下的联系方式,以某公司需要发票的名义,与对方取得了联系。
名片上的“男主人”王某答应可出售5本商业发票,每本价格5000元。

  然而,当民警到达双方约定的接头地点时,却发现送货人是对方临时花钱雇用的一个不明真相的小姑娘。为了放长线钓大鱼,办案民警以价格过高为由,电话告知王某不再需要这几本发票。

  随后,民警通过对王某等人暗中跟踪、监视,逐步了解到这一非法制售假发票团伙的重点人员和活动区域。同时,民警还意外地发现了另一个以林某为首的非法制售假发票团伙,而且这一团伙不仅是王某的上线,还是邯郸市假发票的主要来源。

  警方同时发现,这两个制售假发票团伙间既独立经营,又相互联系,团伙内成员间均为单线联系,产、供、销一条龙服务。

  在掌握犯罪嫌疑人足够证据后,警方决定“收网”。

  可开具各类税务发票

  8月25日凌晨,办案民警在邯郸市公安局经侦支队副支队长潘纪强的带领下,与地税部门紧密配合,在邯郸市陵园西路紫竹苑小区和东风路长青巷,将以林建飞为首的4名出售假发票团伙成员抓获,并在其租住房内当场查获货物销售、建筑业、服务业等发票1200多份,同时查获邢台地税防伪标识80个、各类私刻印章135枚、广告名片1万余份及用于机打票的电脑、打印机各一台。

  经审讯,该犯罪团伙浮出水面。

  福建籍犯罪嫌疑人林建飞系该团伙主犯,主要负责从外地购票,财务管理;浙江籍犯罪嫌疑人陈进主要负责接受开票信息和出票;福建籍犯罪嫌疑人林声宝主要负责与客户联系,传递开票信息和送票;浙江籍犯罪嫌疑人陈小平(女)主要负责“后勤”工作。

  当天中午12时,办案民警在邯郸市丛台区城东街将犯罪嫌疑人黄道星、次晓南抓获,并当场查获大量假发票,同时查获印章2枚、广告名片2万余份。

  至此,除王某一人在逃外,陈某等6名犯罪嫌疑人全部落网。民警在两个制售假发票团伙的窝点内共缴获“机制票据”、票本、普通增值税票总计5000余份,各种私刻印章137枚,手机21个,笔记本电脑3台,打印机两台。

  据警方介绍,根据所查获的印章与发票的种类,这两个团伙可以开具邯郸市所有县(市)区税务机关的税务发票。而如果按照假发票的最高数额填写,可开具金额高达40多亿元。

  3000余家单位购假发票

  经警方审讯,这两个制售假发票团伙的成员之间多为亲戚同乡关系,工作分工非常明确,有的负责打印制作假发票,有的负责联系业务。为保障各自安全,成员之间平时并不见面,只保持单线联系,并且不断更换手机号码。在这些犯罪嫌疑人中,黄道星“业绩”最为突出。警方经过调查,黄道星在短短两个月的时间内,共售出各类假发票2059张,每张发票开具的金额均在万元以上,有的甚至高达百万元。

  据犯罪嫌疑人交代,他们出售的假发票主要涉及四类行业:建筑、通讯、维修、餐饮服务等。警方初步查明,涉案单位共有3000余家。目前,邯郸市公安机关正与税务机关联合追缴流向社会的假发票,如果部分人员或个别单位构成偷税罪,将依法追究其刑事责任。

  本报邯郸9月20日电

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