无业人员虚构“香港基金”诈骗700万元被诉

　　本报讯（曹小航苏元元）丁真和贺旻以“亿汇香港投资公司”名义，用电话向被害人推销所谓“亿汇稳健组合基金”，声称该基金的年收益率可达20%，诈骗30余人，涉案金额高达700余万元。日前，多名涉案人被市检察二分院以集资诈骗罪或集资诈骗罪、非法经营罪数罪并罚提起公诉。

　　丁真今年26岁，初中毕业后一直无稳定工作。贺旻今年30岁，曾在中联国政徐家汇业务部任业务员，此后无业至今。去年，他俩想合伙开投资公司，但认为利润太低，便商议模仿私募基金公司模式，虚构一个香港基金公司。他们筹资9万元开设一家“亿汇公司”，未在工商部门注册登记，对外声称是由香港富商开设且注册地在香港，注册的公司网站域名还包含“HK”二字。

　　从去年5月起，他们先后在静安区、徐汇区等黄金地段写字楼开设分部，以加盟等方式吸收李戬、尚丽丽、刘武军等人加入，统一培训一批业务员后，用随机拨打电话等方式向市民推销该公司的“亿汇稳健组合基金”。这些加盟者在明知该公司无履约能力的情况下，也参与欺骗投资者，并与丁真、贺旻分赃。

　　据调查，先后有超过30人共投资700多万，但几个月后，投资人发现基金并没有按照原先承诺的那样按“第一个月2%，第三个月开始3%，第六个月开始5％”的方式分红，许多人因此向警方举报。警方查明，上海证监局从未批准过该基金发行，工商部门也没有该公司的登记记录，并且该公司资金都直接转到私人账户，其中大部分被丁真提现，用于各分部资金周转和负责人报酬提成，未用于购买任何金融产品。

　　今年2月，警方在海南海口将潜逃中的丁真和贺旻抓获，追缴涉案赃款200余万元。随后，其他分公司主要负责人也相继落网。