无业青年虚构交易为“黑老大”洗钱

　　在一波强于一波的打黑风暴面前，“猪霸”王兴强害怕了，担心警方查到自己头上来。为了掩人耳目，他将200多万元赃款投到建材厂。两个原本无业的青年，通过签订虚假股权的方式将这笔钱“洗白”，又通过虚构交易的方式，为王兴强“洗白”了一辆奔驰车。昨日，两人因涉嫌洗钱罪，在沙坪坝区法院受审。

　　检察机关指控，2008年下半年，原本无业的魏常伟和青明福接到王兴强的指示。之后，他们与苏扬等人共同出资，在合川区清平镇筹建起合川亚能建材厂。今年7月，王兴强见打黑风暴越来越烈，担心警方发现自己黑社会性质组织犯罪的资金，于是将200多万元赃款投入到亚能建材厂。

　　为了将王兴强的这笔钱“洗白”，魏常伟、青明福、苏扬共谋后，签订了虚假的股权协议，以他们三人虚增出资额的方式，为王兴强、周光建投入的200多万元资金“洗澡”。其中，魏常伟虚增出资184万元，青明福虚增出资50万元。

　　检察机关还指控，早在去年，青明福就开始为王兴强洗钱。去年7月15日，青明福在王兴强的指使下，虚构了一笔车辆交易，假称他用一百多万元的价格，购买了王兴强的一辆奔驰S350轿车。之后，他就将王兴强的这辆牌号为渝AQ7777的奔驰车，过户到了自己名下。

　　检察机关认为，魏常伟、青明福两人的行为已构成洗钱罪，建议法院判处魏常伟有期徒刑两到三年，判处青明福有期徒刑三到四年。

　　该案没有当庭宣判。

　　记者 王明

　　犯罪分子常用洗钱手法

　　本报新闻律师团成员，市律协刑事业务委员会副主任傅达庆介绍，在日常生活中，犯罪分子常用的洗钱方式，主要有以下几种。

　　通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益；

　　通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益；

　　通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物；

　　通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益；

　　通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益；

　　找人帮忙将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境，使赃款以境外资金的来源出现。