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| 负责到柜员机提款的几名嫌疑人被抓获 本版图片均由本报记者宋延康摄 |
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| 用来诈骗的各种银行卡 |
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| 人物关系图 |
12月27日中午1时许，在思贤民主路口附近的人行道上，一辆哈弗SUV里的4名男子被便衣民警控制。在车后座和车后厢，散落着一叠叠他们刚从自动取款机里取出来的赃款。
这是当天公安部在全国9省区市统一部署“11·30”系列电信诈骗犯罪案件抓捕行动中的一个现场。9省区市警方共同打击的对象是一个庞大的电信诈骗犯罪团伙，它的窝点位于菲律宾，网上转拨赃款地分布于台湾、菲律宾和泰国。
当天被南宁警方抓获的14名嫌疑人，则是整个犯罪链条中大陆范围内一个专门负责提取赃款的“小分部”。即便如此，警方也缴获各类银行卡500多张、身份证130多张和赃款15万多元。
警方行动：南宁、百色同时抓捕4个关键人物
12月27日中午12时左右，一辆哈弗SUV再次出现在南宁市公安局刑侦支队侦查员的视野中，它正不紧不慢行驶在建政路上，车窗贴了深色膜，往里看不到东西。
来到建政路之前，哈弗SUV分别在长堽路和东葛路三月花大酒店做短暂停留。车上的几名男子分头下车，在附近银行的自动取款机前取钱，然后返回，车子继续开。从当天上午8时30分开始，一组外围的侦查员就已经开始对这辆哈弗SUV进行了跟踪。
就在跟踪进行的时候，来自南宁市公安局刑侦、巡警、特警、网警等警种的100多人集中在南宁市公安局刑侦支队，分成18个抓捕小组，在自治区公安厅刑侦总队、网警总队等相关部门的协调指挥下各自领取抓捕任务。
当天的任务是抓捕一伙利用电信进行诈骗的人，1号和2号人物是一对夫妇，3号人物绰号“兵哥”，4号人物磨某。
抓捕现场分为南宁市区和百色两地进行，前往百色的抓捕小组主要抓捕的是磨某及其同伙，南宁市区的一个现场是在二塘的南宁市矿务局砖厂宿舍，那里有韦某、李某夫妇俩。
市区另一个现场地点不确定，因为这个时候，3号人物“兵哥”正和另外3名男子坐在那辆哈弗SUV里满市区游荡。他们要做的，就是前往各个银行，把诈骗到的赃款在尽可能短的时间内取出来。
抓捕现场：一箱百元大钞扔在车后厢
哈弗SUV最终在思贤民主路口附近的人行道上停了下来，侦查员分析是因为在民主路和建政路分布有多家银行，便于提取赃款。
两辆警方的侦查车各自找到便于观察的地点停下，虽然已经确定车上有4个人，但抓捕小组并没有急于行动。
大约20分钟后，有人从哈弗SUV里走下，往民主路方向走去，进了一家银行，10分钟后返回车里。又过了大约半个小时，又有人下车往建政路方向走，侦查员分析可能也是去取钱的。而哈弗SUV里有一个人从不下车，下车提款的都是其他3个人。
中午1时左右，专案组综合了其他现场的情况，下令实施抓捕。两辆侦查车一前一后地靠上去，把哈弗SUV堵个严严实实。十多名侦查员猛地拉开车门，把两侧座位的人全部拉下车摁倒在地。
后座上散着一叠百元大钞，显然在抓捕前车里人正在数钱。在后厢里放着一个纸箱，打开一看，里面塞满了一叠叠的百元大钞。
有人被摁在地上，嘴里大喊：“搞什么，搞什么？”短短几秒钟，车上4名男子全部被制服，经确认，3号人物“兵哥”也在其中。
等流动在外的“兵哥”落网后，守候在二塘南宁市矿务局砖厂宿舍里的抓捕小组也展开行动。这时，有一名女子骑着电动车外出，正好是要抓捕的1号目标韦某。侦查员顺利把她控制住，拿到了家门的钥匙，房门一开，马上冲进去把2号人物李某抓获。
百色方面也传来消息，磨某和同伙均落网。
收缴赃物：银行卡500多张，赃款15万多元
12月27日行动当天，南宁警方共抓获涉案犯罪嫌疑人14人，目标人物全部落网，缴获各类银行卡500多张、赃款15万多元、身份证130多张、车辆4辆、手机一批。
500多张银行卡被分装在几个塑料袋里，以几十张为单位，用胶圈随便地捆着，扔在车后厢或者手套厢里，开户行囊括了各大银行。这就不难解释为何这个团伙的提款速度会如此之快。
南宁市公安局刑侦支队副支队长傅来大说，在“11·30”系列电信诈骗案件中，有一部分赃款被汇到南宁，由南宁的这个团伙对赃款进行提款。南宁团伙提取赃款的10%作为佣金，然后把剩下的90%汇往福建。
比如有一笔100万元的现金汇入诈骗的账号，立即有人在极短的时间对这笔钱进行“肢解”，以每笔2万元的数目转到50张不同的银行卡里。接下来，专门负责提款的“兵哥”就指挥几路同伙，在南宁市内到处找银行的自动取款机提款。行动当天警方收缴的15万多元现金，就是“兵哥”等人在一个上午取出的。最多的一次，他们奔走市内各个银行的自动取款机，一天提走100万元现金。
专门负责办卡的磨某则想尽办法在各大银行办理银行卡，为提款提供支援。虽然警方尚未对缴获的130多张身份证的真假进行核实，但从以往经验来看，其中有可能真假证混杂。傅来大说，真证的来源一般靠买，嫌疑人以50—100元的价格向农民或者打工者购买身份证，这些人群只顾眼前利益，往往会轻易把身份证卖给嫌疑人。
据了解，这些嫌疑人原本生活不算富裕，韦某和李某原本是南宁市矿务局砖厂的保安，后来下岗，如今丈夫李某被返聘为厂里的保安。自从参与电信诈骗团伙后，韦某、李某负责诈骗。警方缴获的哈弗SUV、东风本田CR—V、名爵MG6和大众朗逸4辆涉案车，就是这个团伙利用赃款购买的。
截至记者发稿时，警方对嫌疑人的审讯工作仍在进行。
案件背后
庞大诈骗团伙两个月骗钱上亿元
当天南宁警方的抓捕行动并非是单打独斗，在同一时间，北京、福建、湖北、黑龙江、四川等8个省市的公安机关在公安部的部署下统一展开行动，目标是打击一个庞大的电信诈骗犯罪团伙。
今年10月以来，电信诈骗在全国范围内有所抬头，在省外，被一个电话或者一条短信骗走上百万、千万的大案屡屡出现。短短两个月的时间，全国共有21个省（市、区）数百名群众被骗人民币上亿元。
公安部于11月底部署北京、福建、湖北、黑龙江、四川、广西等9个涉案地成立“11·30”系列电信诈骗犯罪案件专案组，全面协调开展专案侦破工作。
在南宁，有一起案件被公安部列入 “11·30”专案进行并案侦查。8月12日，市民马女士接到一条短信，说她的银行卡在外地出现透支2万元。马女士按照短信里的电话打过去，先后被转接到“银监会”和“公安局”，对方声称马女士的账户涉嫌洗钱，已经很不安全，如果要保证资金安全，应尽快把名下的资金转到一个“公安局”设立的“安全账户”里。就是这样一套流程，让马女士深信不疑，把20万元积蓄转到“安全账户”。
这起案件被青秀山公安分局受理，南宁市公安局局长廖洪涛要求由刑侦支队、网警支队等单位组成专案组展开专题调查。专案组对电信诈骗案进行梳理汇总发现，今年以来在南宁市该类案件共发案134起，仅今年7月以来就有100起，累计涉案金额350万余元，诈骗金额最多的一起案件涉案金额达57万元。
经过两个多月的调查，专案组逐渐掌握了一伙专门从事电信诈骗活动的犯罪团伙，开始摸清团伙的组织结构和诈骗手段。
专案组还摸清楚南宁这个团伙的幕后组织者为台湾籍人员，负责提供软件及作案方式，并指挥设在福建省漳州市的犯罪窝点在全国各省建立下线、群发诈骗短信实施诈骗活动。
整个“11·30”系列电信诈骗犯罪案件的网络覆盖远远超乎想象，是一个庞大的电信诈骗犯罪团伙。团伙拨打诈骗电话的窝点在菲律宾，一旦诈骗得手，马上有人分别在台湾、菲律宾、泰国等地网上转拨赃款，提取赃款的地点则分布在台湾、菲律宾、香港、澳门以及大陆。
受到南宁警方调查的这个团伙，正是整个犯罪链条中大陆范围内一个专门负责提取赃款的“小分部”。
12月25日，公安部在北京召开案件协调会，决定于12月27日组织全国统一抓捕行动，9个涉案省区市同时收网。
电话诈骗的那些伎俩
行动结束，警方把犯罪分子几种常用诈骗伎俩进行曝光，希望广大市民注意识别，加强防范。
1.电话欠费诈骗。诈骗手法：利用网络虚拟电话拨打事主座机，以家中电话欠费为由引诱事主把银行存款转到指定账户。
警方提示：如果电话欠费，电信公司会发送欠费催款单，而且电信部门通常是在月底和月初由电脑语音提示“电话欠款”，并非人工直接转接。
2.涉嫌洗钱诈骗。诈骗手法：拨打手机或座机。通过网络电话拨打事主电话，并利用网上任意改号软件（任意显号软件）设置虚拟号码，使来电显示为办案部门对外公布的固定电话号码。
警方提示：当看到来电显示为公安机关号码或电信公司号码时，切勿轻信，这有可能是犯罪分子使用了任意显号软件设置的虚拟号码。
3.购车退税诈骗。诈骗手法：直接拨打手机。冒充税务局、财政局或车管所工作人员名义，谎称根据国家近期出台的相关政策，其可以享受购车退税优惠政策。
警方提示：如果真有退税政策出台，税务、财政部门会通过媒体发布权威信息，不会以电话的形式通知。
4.银行卡消费诈骗。诈骗手法：发手机短信。冒充银行客户服务中心，声称在外消费××元，以保护银行卡安全进行升级、设置防火墙保护或者加密等借口，骗事主在ATM机上操作，实际是转账操作。
警方提示：如果对自己的消费账户有疑问，可到银行查询。
5.担保贷款诈骗。诈骗手法：散发虚假低息、免担保贷款信息，当事主与对方联系后，对方会以交纳年利息、检验还贷能力、交保证金等借口，诱骗事主汇款。
警方提示：戒除贪念，天下没有免费的午餐。
6.冒充熟人诈骗。诈骗手法：拨打手机或座机。往往让对方猜猜自己是谁，当对方误以为骗子是熟人，一旦轻信，往往因情义救助而上当受骗。
警方提示：接到陌生电话时，注意核实对方真实身份，不可轻易汇款。
作者：黄沁琛 易广丽
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