纽约最高金融监管机构威胁撤消英国渣打银行在纽约的营业执照，因为后者涉嫌在近10年的时间里与伊朗政府“合谋”隐瞒了超过2500亿美元的非法转账交易。渣打则于昨天发表公告否认上述指控，称集团认为纽约州金融局指控书中的叙述并不全面准确。
纽约州金融服务局本周一指控渣打银行纽约子公司涉嫌与外国政府合谋掩盖非法转账交易，使非法资金变成合法资金。指控称，在2001年至2010年期间，渣打银行向美国当局隐瞒了约6万笔为伊朗客户所做的交易，总金额约为2500亿美元，该银行从中赚进“数亿美元”的佣金。
据路透社报道，纽约州金融服务局威胁撤消渣打银行纽约子公司的营业执照。此举将会对渣打构成沉重打击。
渣打银行是两个月来第二家因资金转移方面的控制措施松懈而遭到美国严厉批评的英国银行。上月，美国参议院的一项调查指控汇丰银行违反反洗钱规定。（记者 杨汛）
作者：杨汛
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