澳门侦破跨境贷款诈骗案 一公司6年诈骗7000万

　　中新网9月13日电 据澳门日报报道，澳门司警侦破一宗跨境融资贷款诈骗案，揭发有本地贸易公司过去六年伪造假货单予香港贸易公司，协助其以“车轮战”战术，不停向当地十家银行申请贷款。

　　澳门公司收银行汇款后，迅即透过迂回渠道转移款项至香港公司账户，取得贷款后便不停“滚雪球”加大保证金额，申请更多贷款。司警前日拘捕两名涉案澳门贸易公司负责人，初步估计，6年间不法汇款涉3亿港元，银行合共损失7000万，相信有4至5人在逃，已通知香港警方跟进。

　　司警指出，今次案件涉四家澳门(其中两家空壳公司)及两家香港贸易公司，两名被捕男子为其中两家贸易公司负责人。分别姓王，68岁；姓刘，82岁，涉伪造文件、诈骗、清洗黑钱，被移交检察院处理。

　　案情透露，司警年前收到线报指，有澳门贸易公司银行账户不停收到香港大额汇款，且瞬间转走款项，怀疑从事不法活动。经调查，揭发港、澳贸易公司串谋诈骗银行贷款。香港公司先以购买洋酒及相关产品为名，向当地银行申请融资贷款，澳门公司便提供伪造发货单据。银行收到单据批核，将贷款汇至澳门公司。收取款项后，澳门公司立即把款项迂回转至香港公司的指定账户，成功骗款。

　　司警称，涉案香港公司由2006年至今，不停向当地7至10家银行申请贷款。由于按规定须交保证金，当收到“购货贷款”后便以此作资本，不断加大保证金额，务求每次增加数百万至1000万贷款额，将雪球愈滚愈大，若无法还款，便结业潜逃。翻查记录，过去6年间，上述公司400多次诈骗银行，涉及汇款额达3亿港元，扣除还款，银行损失约7000万元。

　　司警分析后锁定目标，前日在本澳拘捕涉案王、刘两人，其所属公司涉其中300多次汇款，每次可获汇款额百分之一作报酬。两人已获利共220万元。司警已将案件知会香港警方跟进，估计至少有4至5人在逃，案件有待调查。

　　另外，金融情报办公室在接受传媒访问时指出，今年1至7月，共接获1100多宗可疑交易举报，同比上升近三成。由于洗黑钱案件大都涉及跨境犯罪，调查需要透过国际间合作，因而调查过程往往需要较长时间。目前，澳门银行业界举报意识增强，金融情报办公室亦会将最新信息提供予银行业界，在加强监控意识下，逐步提升澳门监控洗黑钱犯罪的能力。