财产转移:黑社会一条龙服务
常言道,兵马未动,粮草先行。贪官要外逃,必须先把敛来的巨额财产转移出去,后半生才能坐地生财、衣食无忧。
据了解,贪官向境外转移财产的主要手段有直接携带现金、交易套现、借助电子货币和股票、通过地下钱庄、在海外设立空壳公司等。本文梳理的10人,也大多采用这些方式。
高山将不法巨款转入加拿大,便是通过地下钱庄。2004年11月中旬,高山同伙李东哲的手下,携带高山从河松街支行开出的1.6亿转账支票,到沈阳大北窑南街一家百货贸易公司,通过该公司副总将资金转至李东哲控制的加拿大温哥华新天地公司。此后,又以相同手段两次转款共2亿元。
原河南国企豫港公司董事长程三昌,潜逃前早就在新西兰成立了豫港公司的分公司,他的资金就是通过分公司转移的。河南省检察院一名官员认为,童言白转移资产的情况也类似。
“外逃官员的资金通过‘可信赖’的公司向外转移。以这些公司在海外的业务为掩护,官员可将手中的钱存到该公司境外的账户上,或存到自己境外的账户上。由于境外银行的保密原则,官员的海外资金也很难被查清。”这名官员说。
梳理其他贪官转移财产情况,还可发现更多类型,不过其原则都是“找好中介”。如通过外商直接转移出境。2000年轰动全国的沈阳“慕马案”主犯、沈阳市原常务副市长马向东曾通过来辽宁投资的商人,把178万美元全部转移到东南亚。
现金通过一些免检通关的车进入港澳进行中转,也一度成为捷径。贪官通常在港澳完成兑换后,再汇到目的地。
“黑社会”也盯上了财产转移的生意。据媒体报道,在美国、澳大利亚等中国贪官较多的国家,有华人开公司提供“一条龙”服务。他们利用当地法律的漏洞,和所在国律师合作,为贪官们办理从购买房产,到洗钱,再到取得合法身份等全套服务。当然,收费也相当高昂。
多在组织谈话后“落跑”?
筹划了那么久,什么时候跑,是贪官们最后“惊险的一跳”。
梳理10名外逃官员情况,可发现,他们出逃的时间节点高度一致,多选在自己深陷其中的重大案件爆发前后。特别是组织谈话,让贪官成为惊弓之鸟。
以童言白为例,时为河南高速公路发展有限公司董事长的他,在2006年有关部门调查许漯高速建设质量问题时,于春节期间外逃。
据本刊统计,10名外逃贪官中,接受完组织谈话后外逃的有5例。如2012年3月,温玲在被纪委约谈后第3天,从深圳湾口岸离境出逃美国。2006年上半年,福建省纪检机关曾多次找周金伙谈话。至6月2日,周在福州被纪委人员问话后,称记不清了,要回家翻记录,迅即外逃。
李向东的经历更具戏剧性。据《时代周报》报道,2010年3月25日,国家审计署派小组进驻四川移动,下午约李向东谈话。据称,因李向东在无线音乐基地方面颇有成就,这是上级准备提拔他之前的一次谈话,不料李向东却连夜逃逸。
由此可见,如何加强谈话后对贪官行动的掌握,配套措施亟待完善。此次南京市原市长季建业落马,一个细节值得咀嚼:其国庆后出访被叫停。
此外,贪官出逃时间也存在一定规律。本刊统计的10人中,8人选择上半年出逃,近半选择元旦、春节等假期逃亡,如李华波对邻居撒谎说,要去海南过春节,却逃往了加拿大。
离境时为逃避组织监督,有的贪官最后还会“虚晃一枪”。如2003年4月20日上午,杨秀珠出逃前就给浙江省建设厅领导打电话,说母亲病了,要回家看望,之后又给其下属打电话:"这两天不要打我的手机。”《中国青年报》则披露,李向东潜逃时,将手机给一街头棒棒,称要出差,外地漫游太贵,让其帮忙保管,嘱其不关机也不接听。棒棒满城跑,监控者认为李向东尚在城中,3天后才知上当。
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