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沈阳两巨骗导演810万大案 骗术源自经济诈骗术 |
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| NEWS.SOHU.COM 2004年02月09日02:37 辽沈晚报 |
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两个巨骗经过精心伪装,导演了一起涉案金额高达810万元的特大合同诈骗案:二人在沈阳和本溪凭空造出一个钢铁销售公司,骗得深圳一家企业的信任后,双方签订了购销1万吨钢材的合同。然而,当深圳的公司将首批810万元的货款汇到沈阳后,钢铁销售公司却神秘蒸发了。记者昨日获悉,接到深圳企业报案后,沈阳警方经过近半年的追踪,终于撕下了两名巨骗的“画皮”,追回了大量被骗的现金,并缴获了骗子用赃款购买的红旗牌轿车和高档住宅。
深圳公司入圈套 810万入骗子手
2003年6月初,深圳某建筑公司采购部李经理来购买钢材。通过某单位张经理介绍,李与一自称为本溪南业钢铁集团沈阳销售公司(以下简称“南业”公司)取得了联系。李经理和“南业”公司的经理王刚、会计刘伟见了面,最后双方以每吨2570元的价格签订了购销一万吨钢材的合同,首批付货3000吨,款到付货。
6月25日,李经理将首批货款及运费共计810万元人民币打入“南业”公司的账号。然而一个多月后李经理连钢材的影子都没看到。给沈阳打电话,回答是“买钢材的人太多了,发货需要排号”。又过了一个月,王刚等人的手机和办公室电话突然没人接了,李经理慌了,急忙赶赴沈阳。
“南业”公司神秘蒸发 警方千里追查骗子
李经理到沈阳后发现:“南业”公司的办公室已经人去楼空。810万就这样被人骗走了?李经理急忙到沈阳市公安局经侦支队报案。经侦支队民警立即开展侦查工作。侦查员经初步调查发现,“南业”公司的房子是王刚和刘伟临时租用的;“本溪南业钢铁集团沈阳销售公司”在工商部门没有注册登记;“王刚”和“刘伟”用的是假名;李经理曾去过的本溪某钢铁企业的仓库与所谓的“南业”公司没有关系。看来,这是一个犯罪团伙精心策划的合同诈骗案件。
侦破案件的突破口就是查找被骗货款的流向。经过侦查,侦查员发现810万货款被打入“南业”公司的账户后,其中的740万元被先后分成两笔转入沈阳某公司在沈河区一家银行的账户里。随后又被转到吉林某公司在某信用社的账户中。已经有140万元被犯罪嫌疑人提走。民警迅速冻结了还没有被犯罪嫌疑人提走的600万元人民币。侦查员调查一张与案件有关的储蓄卡,发现这是一张来自本溪县的储蓄卡,一个名叫刘某的女子是卡的提款人。刘某正与一名叫佟健的男子在本溪县城同居。佟健的体貌特征与犯罪嫌疑人“刘伟”完全吻合。至此,犯罪嫌疑人浮出了水面,案件取得重大进展。
两巨骗落网 二人骗术源自《经济诈骗术》
10月3日晚8点,两名男子开着一辆黑色的红旗轿车到了刘家的楼下,几名侦查员将红旗轿车内的两个男子抓获。坐在副驾驶位置上的男子正是自称刘伟的佟健,开车的男子正是化名为“王刚”的于富德。在轿车的后备箱中,民警还发现了专门制假的刻章机、扫描仪、笔记本电脑等设备和大量的假印章、假文凭、假身份证、空白支票等物,甚至还有《经济诈骗术》的书籍和光盘等赃物。
经审查,本来为本溪县农民的佟健已有十年的行骗经历,曾经因为诈骗被判过刑。出狱后,他继续总结经验和不断研究诈骗术。2003年3月份,佟健结识了于富德,二人一拍即合,开始设计各种骗局。他们利用假证件,在哈尔滨、四平、沈阳等地虚构了多家公司,开立了多个账号。得知深圳公司急于购买大量钢材后,他们立即伪造了本溪南业钢铁集团沈阳销售公司的一切营业手续,并用假身份证租下了办公地点。等着深圳来的李经理跳入圈套。行骗成功后,佟健和于富德共提出现金140万元,佟健在营口市鲅鱼圈区买了一套靠近海边的房子。于富德则购买了一辆红旗轿车。两个骗子还开着车去山东威海等地游玩,肆意挥霍着骗来的钱。
白秀华 王鹏 首席记者萧叶
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