江苏宜兴破获5亿元POS机非法套现案 涉及5省8市

　　宜兴警方经连续数月工作，破获一起特大非法经营案，抓获以王中学为首的疑犯26人，破获POS机非法套现案件44起，此案涉及江苏、山东、上海、安徽、浙江等五省八市103台POS机，案额高达5亿元。

　　今年3月，宜兴公安经侦部门在办理一起信用卡诈骗案中，一名疑犯交代，其曾在“任女士”那里办理信用卡非法套现。民警在收缴“POS机套现”小广告时，也发现大量信用卡非法套现线索，其中一则小广告与“任女士”联系电话雷同。宜兴警方立即投入侦查。

　　办案民警循着“任女士”这条线索一追到底，查到了其老巢，3月11日，民警抓获正在利用POS机为人非法套现的俞某和10余名非法套现的信用卡持卡人，并顺线抓获另一名从事POS机非法套现的疑犯杨某。俞某、杨某落网后，办案民警梳理出在宜兴从事非法套现的43台POS机。

　　侦查中，民警发现涉案POS机大多由假名注册，异地操作，破案难度大。民警调整办案思路，从POS机运作机制入手追踪资金流向，并通过互联网和街头小广告所留的联系方式寻找嫌疑人。随后，办案民警在一个多月时间里相继查明43台POS机机主的真实身份，杨某等涉案人员。

　　顺线追查，宜兴的43台POS机中有30台是从徐州人王中学手中购买的。4月12日,专案组赶赴徐州，将王中学抓获。经连续数月工作，现已查明：去年底以来，王中学租借或假冒他人身份证在徐州虚假注册个体工商户，申办了103台POS机，以7000元至13000元不等的价格卖给他人用于非法套现，案额高达5亿元。目前，案件仍在进一步审理中。

　　龚轩 丁波