湖北摧毁跨国跨境电信诈骗集团 涉案赃款1.4亿

　　中广网十堰12月28日消息 据中国之声《新闻纵横》报道，昨天，在公安部的统一指挥下，湖北省公安机关出动150余名干警，兵分五路，在广东，福建，江西，湖北四省开展统一抓捕行动，抓获曹世勋，诸伟成等主要犯罪嫌疑人36名，一举摧毁一个特大跨国跨境电信诈骗犯罪集团。

　　与此同时，菲律宾警方，台湾地区警方与广东，黑龙江，北京，四川，云南，重庆等地公安机关也对这一集团的其他犯罪嫌疑人展开了抓捕行动。

　　那么这个电信诈骗集团是如何实施诈骗活动的呢？

　　今年8月17号，十堰市公安局接到受害人郭某报案。受害人称其家中座机先后多次接到电话，有人冒充武汉市公安局警官和武汉第二人民法院审判长名义，称受害人的身份证信息和银行卡信息已经泄密，并被人使用从事诈骗犯罪活动，为保护其银行卡内资金，让其暂时将存款转移到指定账户内。郭某信以为真，将自己全部辛苦积蓄21万元养老金全部转入犯罪嫌疑人提供的账号内。

　　受害者称，她接到的电话显示的是当地公安局的电话号码，湖北省公安厅刑侦总队总队长魏伟说诈骗集团使用了一种叫做“号码透传”的技术，可以任意修改呼出的电话号码，而一旦将钱存入他们的账户，就会立刻被转到境外。

　　受害人一旦上当受骗，将存款转入指定账号，在台湾的犯罪分子立即指挥设在大陆的转款集团，通过网上银行，将赃款迅速拆分至多个银行卡内，并在极短的时间内，由在大陆台湾香港等地的取款集团将赃款全部取现，而后按照指令存入洗钱账户中，由地下钱庄将赃款转移至境外。”

　　电信诈骗是一种高科技下的诈骗，诈骗集团组织严密，分工明确。十堰市公安局刑侦支队支队长黄晓滨描述了跨境团伙的作案程序。

　　“这种犯罪不是以特点对象为目标，诈骗团伙在境外，主要在台湾，已经形成公司化运行机制，分工非常明确，一般犯罪团伙主犯提供脚本，演戏脚本由团伙提供，他提供给谁呢，给专门拨打电话的，这是一个公司，另外，拨打电话的，主要是台湾向大陆不特定对象的民众，进行拨打电话，诈骗成功后，款项迅速转到他们指定的账户上，有一级账户，然后由一级账户向二级账户，向三级四级N级账户，往下延伸。这笔钱进入他控制的公司后，台湾叫汇水公司，下设两个工作组，一个叫车速组，一个叫洗钱组，车速组实际就是取钱组，这帮人负责取钱，吧钱取完后，这是外循环，然后进入内循环，就是洗钱，也是汇水公司负责这方面的专业人员，通过取现，他负责从一个账户，五个账户，二十个账户，全部进行洗钱。”

　　这一诈骗集团涉及成员80多人，目前初步查明，该集团通过上述手法，已经骗取赃款达1.4亿元。负责此案的公安干警还总结了受害者的特点，其中女性和上了年纪的老年人是最容易受骗的群体。

　　眼看新年和春节就将来临，我们在这里再次提醒您：如果您接到以“电话欠费”“购车退税”“亲朋好友受灾需救助”“猜猜我是谁”“信用卡消费”“转账短信”等要求向指定账号转款的电话和短信，请不要轻易相信，立即拨打110报警。