公安部透露洗钱案五大动向 已查处钱庄五百余个

　　中新社北京十二月三十日电 (记者贾靖峰)中国公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩三十日透露，近年中国洗钱案出现五大新动向，网银、空壳公司、钱庄跨境洗钱增多，警方近年查处地下钱庄五百余个，涉案金额达二千亿元人民币。

　　官方三十日发布中国首部反洗钱战略文件《中国二OO八至二O一二年反洗钱战略》(以下简称《战略》)，韩浩是在当日举行的《战略》发布新闻通气会上作上述表示的，她透露，近年中国反洗钱案出现了五大新动向：

　　其一，洗钱案更多地与金融诈骗、涉税、毒品犯罪等交织出现；其二，洗钱更多地透过网上银行等现代支付管道进行，资金转移迅速且隐蔽；其三，透过会计师等专业人员洗钱者增多；其四，透过注册空壳公司洗钱案呈上升趋势；其五，跨境洗钱增多，嫌疑人通过地下钱庄，离岸公司清洗黑钱。

　　就洗钱案查处的新进展，韩浩说，近年针对地下钱庄被利用作为洗钱途径的状况，中国在全国多个重点案发地区进行了十余次打击行动，公安机关共破获重大钱庄案百余宗，查处地下钱庄五百多个，涉案金额达二千亿元人民币。